C SUN — AGM Information 2019

Mar 14, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2467 志聖　公司提供

序號	4	發言日期	108/03/14	發言時間	18:32:17
發言人	張瓊瑤	發言人職稱	經理	發言人電話	02-26010700
主旨	公告本公司民國108年度股東常會召開日期
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/14
說明	1.董事會決議日期:108/03/14 2.股東會召開日期:108/06/13 3.股東會召開地點:桃園市龜山區文化一路53號2樓訓練教室 (經濟部工業局林口工業區服務中心) 4.召集事由一、報告事項: (一)民國一O七年度營業狀況報告 (二)監察人審查民國一O七年度決算表冊報告書 (三)其他報告事項(內含股東提案情形報告、庫藏股報告) (1)修訂「董事會議事規範」報告 (2)修訂「誠信經營守則」報告 (3)107年員工酬勞及董監酬勞分配情形報告 5.召集事由二、承認事項: (一)請承認民國一O七年度決算表冊 (二)請承認民國一O七年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (一)修訂「公司章程」 (二)修訂「購置及處分資產處理程序」 (三)修訂「從事衍生性商品交易」 (四)修訂「資金貸與他人之作業程序」 (五)修訂「背書保證作業程序」 (六)修訂「董事及監察人選舉辦法」 7.召集事由四、選舉事項: 選舉第十七屆董事、獨立董事 8.召集事由五、其他議案: 解除董事及其代表人競業禁止之限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/15 11.停止過戶截止日期:108/06/13 12.其他應敘明事項:無

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