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Feb 24, 2026

씨싸이트/주주총회소집결의/(2026.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	09:00
2. 장소		서울시 강남구 테헤란로 625 덕명빌딩 17층, 르호봇 프라임 삼성 비즈니스 센터 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건: 제1호 의안: 제27기(2025.01.01~2025.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 정정한 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 이범철 선임의 건 제4호 의안: 기타비상무이사 김웅 선임의 건 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 (독립이사) 선임의 건 제5-1호 의안: 사외이사 박영국 선임의 건 제5-2호 의안: 사외이사 심현대 선임의 건 제6호 의안: 이사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정정한	1975-02	3	신규선임	(현) 씨싸이트㈜ 기타비상무이사 (현) ㈜티에스인베스트먼트 상무 시몬느자산운용 상무 신영증권
이범철	1973-01	3	신규선임	(현) 씨싸이트㈜ 전무 ㈜리노스 상무 ㈜한삼시스템 상무
김웅	1970-02	3	재선임	(현) 씨싸이트㈜ 기타비상무이사 (현) ㈜티에스인베스트먼트 대표이사 스틱인베스트먼트㈜ 안건회계법인

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박영국	1965-09	3	재선임	고려대학교 경영학과 전)리딩투자증권 본부장 전)㈜세명테크 대표이사 전)㈜켐스필드코리아 대표이사	해당없음
심현대	1964-07	3	재선임	인하대학교 행정학과 전)㈜디지털캠프 대표이사 현)㈜비트오션테크놀러지 대표이사	해당없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박영국	1965-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	고려대학교 경영학과 전)리딩투자증권 본부장 전)㈜세명테크 대표이사 전)㈜켐스필드코리아 대표이사
심현대	1964-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	인하대학교 행정학과 전)㈜디지털캠프 대표이사 현)㈜비트오션테크놀러지 대표이사