BYON Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 13, 2019

바이온/주주총회소집결의/(2019.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		충청북도 청주시 청원구 북이면 신대석성로 144 바이온㈜ 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  가.감사보고  나.영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제37기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건      제3-1호  : 이성규 사내이사 선임    제3-2호  : 이석봉 사외이사 선임    제3-3호  : 진기우 사외이사 선임
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이성규	1976-03	3	신규선임	전) ㈜씨투엔시스템     ㈜로하즌 과장     ㈜성화개발 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이석봉	1973-09	3	신규선임	전) -사법연수원 38기 -한국중부발전㈜ 법무팀장 -법무법인여일 대표변호사 현)   -법무법인대명 대표변호사	-법무법인 대명 (대표변호사)
진기우	1961-07	3	신규선임	전) -한국산업단지공단 상무이사 -지스퀘어자산관리㈜ 부대표 현) -산업클러스터 학회 부회장 -토지이용규제 평가단 평가위원	-