Byggma ASA — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

May 5, 2010

BYGGMA ASA - INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Byggma ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR

GENERALFORSAMLING I BYGGMA ASA

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling

i Byggma ASA onsdag 26.mai 2010 kl. 13.00 i

selskapets lokaler på Vikeland i Vennesla.

Til behandling foreligger:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder

Terje Gunnulfsen, og opprettelse av fortegnelse over

representerte aksjeeiere.

2. Valg av møteleder og en person til å

undertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden.

4. Godkjennelse av styrets erklæring om

lederlønninger. Erklæringen er inntatt i styrets

årsberetning på side 15 i årsrapporten.

5. Godkjennelse av styrets forslag til

årsregnskap og årsberetning, herunder disponering av

årsresultat.

6. Godkjennelse av styrets forslag til

årsregnskap og årsberetning for konsernet.

7. Godtgjørelse til styrets medlemmer for 2009.

8. Godtgjørelse til revisor for 2009.

9. Valg av styremedlemmer.

10. Godkjennelse av fullmakt til styret til å

utvide aksjekapitalen, jf. vedlegg 1 til innkallingen.

11. Kjøpe egne aksjer ved ny fullmakt som følger

vedlagt innkallingen som vedlegg 2.

12. Endring av vedtektenes § 6, jf. vedlegg 3 til

innkallingen.

Aksjonærer som vil delta på generalforsamlingen må

selv eller ved fullmakt meddele dette innen 24. mai

2010. Vennligst benytt vedlagte påmeldingsblankett.

Aksjeeiere som ønsker å være representert ved

fullmektig, kan gi fullmakt til styrets leder eller

annen fullmektig. Det anmodes om å benytte vedlagte

fullmaktsblankett.

Byggma ASA har en aksjekapital på NOK 24.550.227

fordelt på 9.442.395 aksjer, hver med pålydende NOK

2,60. Hver aksje gir rett til én stemme på

selskapets generalforsamlinger. Byggma ASA eier

53.056 egne aksjer som det ikke kan stemmes for ved

generalforsamlingen.

Fullstendig innkalling med vedlegg er sendt alle

aksjeeiere med kjent adresse.

Aksjene noteres eksklusiv utbytte 27. mai 2010. På

grunnlag av generalforsamlingens beslutning om

utbytte, vil utbyttet bli utbetalt 8. juni 2010 til

aksjeeiere pr. generalforsamlingsdato.

Vennesla, 5. mai 2010

For styret i Byggma ASA

..............................................

Terje Gunnulfsen

styreleder (sign.)

Innkalling, årsrapport og vedtekter er tilgjengelig

på selskapets internettsider www.byggma.no