BYC CO.,LTD — AGM Information 2021

Mar 9, 2021

BYC/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		서울특별시 영등포구 도림천로 21길 3 (주)비와이씨 본사 강당
4. 의안 주요내용		1.보고사항    ○ 영업보고,감사보고,내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건   ○ 제1호의안 : 제66기 재무제표(이익잉여금처분계산서                포함) 및 연결재무제표 승인의 건       1주당 예정 배당금(보통주:1,100원,우선주:1,150원)   ○ 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건   ○ 제3호의안 : 이사 선임의 건     - 제3-1호의안 : 사내이사 고윤성 선임의 건     - 제3-2호의안 : 사내이사 김대환 선임의 건       - 제3-3호의안 : 사내이사 하민호 선임의 건     ○ 제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한태영 선임의 건   ○ 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고윤성	1955-10	2	재선임	고려대학교 산업공학과 (주)비와이씨 전산실장 (주)비와이씨 기획실장 (주)비와이씨 대표이사
김대환	1960-11	2	신규선임	건국대학교 경영학 박사 (주)신한방 전무이사 (주)비와이씨 관리부장
하민호	1962-08	2	신규선임	전주대학교 무역학과 (주)비와이씨 기획실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한태영	1981-12	2	신규선임	CJ주식회사 법무실/재경실 변호사 현)국민건강보험공단 법률고문 현)한국문예학술저작권협회 법률고문 현)법무법인(유한)바른 변호사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한태영	1981-12	2	신규선임	사외이사인 감사위원	CJ주식회사 법무실/재경실 변호사 현)국민건강보험공단 법률고문 현)한국문예학술저작권협회 법률고문 현)법무법인(유한)바른 변호사