BUMYANG CONSTRUCTION CO.,LTD — AGM Information 2021

Mar 5, 2021

범양건영/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-05

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-02-25
3. 정정사유	정관 일부 변경에 따른 의안 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	-	제 6호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-29
3. 장소		서울특별시 서초구 사임당로 32(서초동,재우빌딩 14층 대회의실)
4. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 [부의안건] 제 1호 의안 : 제63기(2020.01.01~2020.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 후보 강병주 제2-2호 의안 : 사내이사 후보 이인환 제2-3호 의안 : 사내이사 후보 황해주 제2-4호 의안 : 사외이사 후보 윤완식   제 3호 의안 : 감사 선임의 건(후보 양흥수) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	2021-02-25 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강병주	1967-06	3	재선임	행정고시37회, (전)국세청 근무, (현)범양건영(주) 대표이사
이인환	1968-04	3	재선임	(전)범창종합건설 근무, (현)범양건영(주) 사업개발본부장
황해주	1971-01	3	재선임	(전)세종상호저축은행 근무, (현)범양건영(주) 경영지원본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤완식	1966-12	3	신규선임	(전)(주)인켈 부사장 (전)(주)우리종합금융 영업본부 상무	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
양흥수	1964-08	3	신규선임	상근	서울대 경영학과 제37회 행정고시 합격 (전)청와대 행정관 (전)대검 운영지원과장 (전)의정부지검 사무국장