Bumech S.A. — AGM Information 2020

Jun 25, 2020

BUMECH S.A. ul. Krakowska 191 40 - 389 Katowice

ŻĄDANIE UMIESZCZENIA OKREŚLONEJ SPRAWY W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 16 LIPCA 2020 ROKU

Niniejszym, działając jako Akcjonariusz spółki działającej pod firmą Bumech Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice -Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000291379, posiadającej NIP 9540005359, REGON 272129154

uprawniających do 9,11% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,11 % ogólnej liczby głosów w Spółce oraz reprezentujących 9,11 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, na podstawie przepisu art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych (dalej: ksh), żądam umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 lipca 2020 roku (dalej: ZWZ) następującego, dodatkowego punktu porządku obrad:

"Podjęcie uchwały ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w formie niepieniężnej (aport) do spółki Bumech -Technika Górnicza sp. z o.o."

Jednocześnie wnoszę o umieszczenie wyżej opisanego proponowanego punktu porządku obrad po aktualnym punkcie numer 11 porządku obrad ZWZ, w związku z czym pkt 12 porządku obrad ZWZ otrzyma następujące brzmienie:

"12. Podjęcie uchwały ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w formie niepieniężnej (aport) do spółki Bumech -Technika Górnicza sp. z o.o."

a dotychczasowy punkt 12 porządku stanie się punktem 13 porządku obrad.

Niniejsze żądanie uzasadniam chęcią uporządkowania struktury Grupy Kapitałowej Bumech S.A. oraz uproszczenia zasad zarządzania Grupą Kapitałową Bumech S.A.

W załączeniu do niniejszego żądania przedkładam projekt uchwały ZWZ o następującej treści:

Uchwała nr […] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 16 lipca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w formie niepieniężnej (aport) do spółki Bumech - Technika Górnicza sp. z o.o.

રું 1

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Wall

Zgromadzenie Bumech Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci składników niemajątkowych opisanych w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, składających się na zespół organizacyjny Spółki prowadzony w lwinach w zakresie produkcji wyrobów gumowych i metalowych.

1. Powyższe ma na celu uporządkowanie struktury Grupy Kapitałowej Bumech S.A. i uproszczenia zasad zarządzania Grupą Kapitałową Bumech S.A.

\$ 2

Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nastąpi poprzez jej sprzedaż lub poprzez wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w formie niepienieżnej (aport) do spółki Bumech - Technika Górnicza sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice -Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego pod numerem 0000361157.

ર ર

Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia terminu i innych szczegółowych warunków zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a w przypadku wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Bumech - Technika Górnicza sp. z o.o., do objęcia nowych udziałów w spółce Bumech - Technika Górnicza sp. z o.o

\$4

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych warunkujących i umożliwiających wykonanie czynności określonych w § 2, w tym do uzyskania niezbędnych zgód korporacyjnych i zgód wierzycieli.

\$ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zał. nr 1 do Uchwały nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bumech S.A. z dnia 16.07.2020r.

Zespół składników majątkowych stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa Bumech Spółka Akcyjna, używany do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji wyrobów gumowych i metalowych, funkcjonujący dotychczas jako jednostka zamiejscowa spółki Bumech S.A. z siedzibą w Katowicach położona w Iwinach (gmina - Warta Bolesławiecka),

będący przedmiotem umowy sprzedaży lub wkładu niepieniężnego, który będzie obejmował w szczególności:

1) Prawo użytkowania wieczystego działki ewidencyjnej o nr 426/93. dla której Sad Rejonowy w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą pod numerem: JG1B/00031875/0 oraz prawo użytkowania wieczystego działki ewidencyjnej o nr 426/129, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą pod numerem: JG1B/00050554/3.

2) Aktywa w postaci prawa własności zeczy ruchomych, w tym składników majątku trwalego i innego wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych, zapasów.

3) Prawa i obowiązki wynikające z umów handlowych, których stroną na dzień zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego zostanie Bumech - Technika Górnicza sp. z o.o. - w razie wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub na dzień podpisania umowy sprzedaży zostanie Kupujący zorganizowaną część przedsiębiorstwa – w przypadku jej sprzedaży; z tym jednakże zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy bezpośrednie przeniesienie praw i obowiązków nie będzie możliwe, obie strony ustalą zasady rozliczeń.

4) Prawa i obowiązki wynikające z umów cywilno-prawnych innych niż umowy handlowe, co do których możliwe będzie bezpośrednie przeniesienie praw i obowiązków na Bumech - Technika Górnicza sp. z o.o. lub Kupującego.

5) Prawa wynikające z innych umów zawieranych w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez Bumech S.A. za pośrednictwem jednostki zamiejscowej złokalizowanej w lwinach.

6) Prawa i obowiązki wynikające z umów dotyczących pracowników wykonujących pracę na terenie jednostki zamiejscowej Bumech S.A. w Iwinach.

7) Tajemnice oraz know-how zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

8) Dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej zorganizowanej części przedsiębiorstwa

9) Oznaczenia graficzne, znaki słowno-graficzne i tym podobne.