Bumech S.A. — AGM Information 2017

May 23, 2017

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 23 maja 2017 roku

Uchwała nr 1 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Bumech S.A. w Katowicach z 23 maja 2017 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Tomasza Piotra Derę. § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

................................................................................................................................................................ W głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 19 069 641 akcji stanowiących 26,89 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 19 069 641 ważnych głosów, przy czym:

za uchwałą zostało oddanych 19 069 641 głosów,

głosów przeciw nie było,

wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 2 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Bumech S.A. w Katowicach z 23 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dopuszczenie do udziału w obradach

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach wyraża zgodę na obecność na sali obrad osób spoza grona uprawnionych do uczestnictwa w obradach walnego zgromadzenia. § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

........................................................................................................................................................... W głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 19 069 641 akcji stanowiących 26,89 % kapitału

zakładowego zostało oddanych łącznie 19 069 641 ważnych głosów, przy czym:

• za uchwałą zostało oddanych 19 069 641 głosów,
• głosów przeciw nie było,

wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 3 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Bumech S.A. w Katowicach z 23 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Omówienie skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Bumech S.A. za okres od 01.01.2017

do 31.03.2017 roku.

1. Omówienie sytuacji Bumech S.A. w kontekście ostatnich wydarzeń na rynku kapitałowym, a dotyczących Bumech S.A.

§ 2

1. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

....................................................................................................................................................................... W głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 19 069 641 akcji stanowiących 26,89 % kapitału

• zakładowego zostało oddanych łącznie 19 069 641 ważnych głosów, przy czym:
• za uchwałą zostało oddanych 19 069 641 głosów,
• głosów przeciw nie było,

wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta.