BUKWANG PHARMACEUTICAL IND CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 26, 2019

부광약품/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-15
3. 장소		서울특별시 동작구 상도로 7(대방동) 부광약품(주) 대강당
4. 의안 주요내용		□보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 □결의사항 -제1호 의안 : 제59기(2018.01.01~2018.12.31)               재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및               연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 이사 선임의 건               (사내이사 2명, 사외이사 1명) -제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건               (사외이사인 감사위원 1명) -제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유희원	1964-10	3	재선임	이화여자대학교 대학원 약학과 現,부광약품(주) 대표이사 사장
박원태	1952-03	3	재선임	건국대학교 정치외교학과 現,부광약품(주) 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조삼문	1944-03	2	재선임	경희대학교 경영대학원 現,삼덕회계법인 공인회계사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조삼문	1944-03	2	재선임	사외이사인 감사위원	경희대학교 경영대학원 現,삼덕회계법인 공인회계사