BTB Korea Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 12, 2025

한국비티비/주주총회소집결의/(2025.02.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 동원로 7 한국비티비 본사 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제26기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 개별재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 최완규 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 정연규 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 윤종태 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 배병훈 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 최유성 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 "3. 의안 주요내용"은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최완규	1958-02	3	재선임	현 (주)한국비엔씨 대표이사 전 (주)동인바이오텍 대표이사 전(주)한국비엠아이 대표이사
정연규	1968-10	3	재선임	현 (주)한국비티비 사내이사 전 (주)뉴온 CFO 전 (주)원바이오젠 부사장 전 (주)메디젠휴먼케어CFO
윤종태	1974-02	3	신규선임	현 (주)한국비티비 바이오사업본부 영업총괄 구,(주)동인바이오텍 영업총괄
배병훈	1978-02	3	신규선임	현 (주)한국비티비 경영지원 현 (주)한국비엔씨 경영지원 본부장 전 (주)아바코 경영지원본부 재경팀

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최유성	1976-04	3	재선임	현 참회계법인 현 (주)원바이오젠 감사	-