BTB Korea Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 9, 2023

지티지웰니스/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-09

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-02-14
3. 정정사유	주주총회 세부안건 변경에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제24기(2022.3.1 ~ 2022.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 자본준비금 결손보전의 건 - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 한형덕 사내이사 선임의 건 제4-2호 의안 : 배정찬 사내이사 선임의 건 제4-3호 의안 : 황케빈인석 사내이사 선임의 건 - 제5호 의안 : 오원택 사외이사 선임의 건 - 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제24기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 자본준비금 결손보전의 건 - 제3호 의안 : 자본 감소(감자) 결의의 건 - 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제5호 의안 : 사내이사 선임의 건 제5-1호 의안 : 한형덕 사내이사 선임의 건 제5-2호 의안 : 배정찬 사내이사 선임의 건 제5-3호 의안 : 황케빈인석 사내이사 선임의 건 - 제6호 의안 : 오원택 사외이사 선임의 건 - 제7호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제8호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2023-03-06	2023-03-09

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 동원로 7, 지티지웰니스 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 / 영업보고 / 내부회계관리제도 운영실태 보고 / 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제24기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 자본준비금 결손보전의 건 - 제3호 의안 : 자본 감소(감자) 결의의 건 - 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제5호 의안 : 사내이사 선임의 건 제5-1호 의안 : 한형덕 사내이사 선임의 건 제5-2호 의안 : 배정찬 사내이사 선임의 건 제5-3호 의안 : 황케빈인석 사내이사 선임의 건 - 제6호 의안 : 오원택 사외이사 선임의 건 - 제7호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제8호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호 의안은 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 49조에 따라 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음합니다. - 상기 정기주주총회 회의 목적사항 등은 그 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한형덕	1979-08	3	신규선임	현 동현회계법인 이사 전 EY한영회계법인 재직 전 딜로이트안진회계법인 재직
배정찬	1973-10	3	신규선임	현 주식회사 시아인베스트먼트 사내이사 전 주식회사 행남자기 사내이사 전 타미제우스호텔엔리조트 대표이사
황케빈인석	1971-11	3	신규선임	현 (주)제이케이위더스 프라이빗에쿼티 상무이사 전 MITAA WILSHIRE INVESTMENT LLC. Korea 한국지사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오원택	1980-09	3	신규선임	현 서우회계법인 이사 전 선경회계법인 이사 전 한빛회계법인 이사	서우회계법인 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 국내 프랜차이즈 사업 - 해외 프랜차이즈 사업 - 미용 교육 사업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-