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Broadleaf Co.,Ltd. — AGM Information 2024
Mar 27, 2024
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【表紙】
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2024年３月27日 |
| 【会社名】 | 株式会社ブロードリーフ |
| 【英訳名】 | Broadleaf Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 大山 堅司 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都品川区東品川四丁目13番14号 |
| 【電話番号】 | 03-5781-3100（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役副社長 山中 健一 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都品川区東品川四丁目13番14号 |
| 【電話番号】 | 03-5781-3100（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役副社長 山中 健一 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E27361 36730 株式会社ブロードリーフ Broadleaf Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E27361-000 2024-03-27 xbrli:pure
臨時報告書_20240327114200
１【提出理由】
2024年３月26日開催の当社第15期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2024年３月26日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金1.0円
第２号議案 取締役５名選任の件
取締役として、大山堅司、山中健一、鬼澤盛夫、高田坦史、及び山口畝誉を選任するものであります。
第３号議案 監査役３名選任の件
監査役として、平澤謙二、西本強、及び永井美保子を選任するものであります。
第４号議案 補欠監査役２名選任の件
補欠監査役として、山口順一、朝倉祐介を選任するものであります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成（個） | 反対（個） | 棄権（個） | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成割合（％） |
|---|---|---|---|---|---|
| 第１号議案 | 798,488 | 2,001 | 0 | （注）１ | 可決 99.36 |
| 第２号議案 | （注）２ | ||||
| 大山 堅司 | 785,744 | 14,742 | 0 | 可決 97.77 | |
| 山中 健一 | 795,629 | 4,857 | 0 | 可決 99.00 | |
| 鬼澤 盛夫 | 669,790 | 130,696 | 0 | 可決 83.34 | |
| 高田 坦史 | 795,076 | 5,410 | 0 | 可決 98.93 | |
| 山口 畝誉 | 796,274 | 4,212 | 0 | 可決 99.08 | |
| 第３号議案 | （注）２ | ||||
| 平澤 謙二 | 798,283 | 2,203 | 0 | 可決 99.33 | |
| 西本 強 | 798,361 | 2,125 | 0 | 可決 99.34 | |
| 永井 美保子 | 798,577 | 1,909 | 0 | 可決 99.37 | |
| 第４号議案 | （注）２ | ||||
| 山口 順一 | 798,333 | 2,153 | 0 | 可決 99.34 | |
| 朝倉 祐介 | 798,567 | 1,919 | 0 | 可決 99.37 |
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分の集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適切に決議が成立したため、本総会当日出席の一部の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権の数は加算しておりません。
以 上