Bringspring Science & Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

May 8, 2017

关于增加2017 年度第二次临时股东大会提案的公告 暨召开 2017 年度第二次临时股东大会的补充通知

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证券代码：300290 证券简称： 荣科科技 公告编号：2017-046

荣科科技股份有限公司

关于增加2017 年度第二次临时股东大会提案的公告 暨召开2017 年度第二次临时股东大会的补充通知

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年4 月26 日在中国证监 会指定信息披露网站巨潮资讯网发布了《关于召开2017 年度第二次临时股东大会的 通知》， 公司定于2017 年5 月26 日（星期五）下午14:30 召开2017 年度第二次临 时股东大会。

2017 年5 月8 日，公司董事会收到控股股东、实际控制人付艳杰、崔万涛提交 的《关于2017 年度第二次临时股东大会增加临时提案的提议函》，为了提高工作效 率，付艳杰、崔万涛提请公司董事会将公司第三届董事会第四次会议中《关于变更 注册地址并修订<公司章程>相关内容的议案》作为临时提案提交公司2017 年度第 二次临时股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《荣科科技股份 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定：单独或者合计持有公司3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截 至本公告披露日，付艳杰、崔万涛合计持有公司股份166,415,396 股，占公司总股 本的51.77%，符合公司股东大会临时提案人资格；临时提案内容属于股东大会职权 范围，并有明确议题和具体决议事项，符合相关法律法规及《公司章程》的规定； 提案程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，公司董事会同意将上述 临时提案提交公司2017 年度第二次临时股东大会审议。

2017 年5 月8 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议《关于变更注册地 址并修订<公司章程>相关内容的议案》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相

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关于增加2017 年度第二次临时股东大会提案的公告 暨召开 2017 年度第二次临时股东大会的补充通知

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关公告。

除增加上述临时提案外，原《关于召开2017 年度第二次临时股东大会的通知》 中列明的公司2017 年度第二次临时股东大会召开时间、地点、股权登记日等事项均 保持不变。现将召开2017 年度第二次临时股东大会的具体事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2017 年度第二次临时股东大会。

• 2、股东大会的召集人：公司董事会。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、

• 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2017 年5 月26 日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年5 月26 日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为2017 年5 月25 日15:00-2017 年5 月26 日15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提供网络形式投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述 系统行使表决权。公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式。 同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

• 6、股权登记日：2017 年5 月19 日（星期五）

• 7、出席对象：

• （1）2017 年5 月19 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体

• 普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：沈阳市经济技术开发区开发大路7 甲3 号 荣科科技股份有限公

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关于增加2017 年度第二次临时股东大会提案的公告 暨召开 2017 年度第二次临时股东大会的补充通知

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司三楼会议室

二、会议审议事项

• 1、《关于研发中心及综合办公楼建设项目结项并将结余资金永久补充流动资金

• 的议案》；

• 2、《关于变更注册地址并修订<公司章程>相关内容的议案》。

以上第1 项议案已经由公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会 议审议通过，相关议案内容详见公司于2017 年4 月26 日刊登在中国证监会指定信 息披露网站巨潮资讯网上的相关公告；第2 项议案已经过公司第三届董事会第四次 会议审议通过，详见2017 年5 月8 日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯 网上的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案均为非累计投票提案，其编码示例表如下 ：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于研发中心及综合办公楼建设项目结项并将结余 资金永久补充流动资金的议案》	√
2.00	《关于变更注册地址并修订<公司章程>相关内容的议 案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

• 2、 登记时间：2017 年5 月25 日（星期四，上午9:00-12:00、下午13:00-17:00）

• 3、登记地点：公司证券投资部

• 4、登记手续：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托

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关于增加2017 年度第二次临时股东大会提案的公告 暨召开 2017 年度第二次临时股东大会的补充通知

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书和出席人身份证原件办理登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭

• 证等办理登记手续；

• （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（需在2017 年5 月

• 25 日17：00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。

• （5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会

• 前半小时到会场办理登记手续。

5、联系方式：

（1）联系人：徐蓉蓉、安然

（2）联系电话：024-22851050

（3）传真：024-22851050

• （4）联系地址：沈阳市经济技术开发区开发大路7 甲3 号

（5）邮编：110027

（6）Email: zqtz@bringspring.com

• 6、与会股东或委托代理人的费用自理。

五、参加网络投票的操作程序

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全 体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附 件一。

六、备查文件

• 1、第三届董事会第三次会议决议；

• 2、第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会

二〇一七年五月八日

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关于增加2017 年度第二次临时股东大会提案的公告 暨召开 2017 年度第二次临时股东大会的补充通知

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《2017 年度第二次临时股东大会授权委托书》

附件三：《2017 年度第二次临时股东大会参会股东登记表》

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码为“ 365290”，投票简称为“荣科投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会为非累积投票，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、议案设置及意见表决。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具 体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为 准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具 体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2017 年5 月26 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2017 年5 月25 日下午3:00，结束时间 为2017 年5 月26 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数 字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

荣科科技股份有限公司

2017 年度第二次临时股东大会授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人（本单位）出席荣科科技股份有限公 司2017 年度第二次临时股东大会，代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书 的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股 东大会议案的逐项表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于研发中心及综合办公楼建设项目结项并 将结余资金永久补充流动资金的议案》	√
2.00	《关于变更注册地址并修订<公司章程>相关内 容的议案》	√

委托人（签字）：________

（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

身份证或营业执照号码：________

委托人持股数：____ 委托人股东账号：___

授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

受托人（签字）：____ 受托人身份证号：______

委托日期： 年 月 日

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附件三：

荣科科技股份有限公司

2017 年度第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名/名称		身份证/营业 执照号码
股东账号		持股数量 （股）
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人 参加		备注

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