Bringspring Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Feb 27, 2017

第三届董事会第一次会议决议公告

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证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2017-016

荣科科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议的会

• 议通知于2017年2月21日以电子邮件方式发送给各位董事候选人。

• 2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2017年2月27日以现场方式在公司会

• 议室召开。

  • 3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。

  • 4、本次董事会由董事长付永全主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

• 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章

• 程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：

1、《关于选举董事长的议案》

选举付永全为公司董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届

满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。

2、《关于选举副董事长的议案》

选举齐政为公司副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届

满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%

• 3、《关于董事会各专门委员会人员组成及指定会议召集人的议案》

选举王莉为审计委员会召集人，吴凤君为薪酬与考核委员会召集人，李华才为

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提名委员会召集人，崔万田为战略委员会召集人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。

4、《关于聘任公司总裁的议案》

聘任付永全为公司总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满 之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。

5、《关于聘任其他高级管理人员的议案》

经总裁提名，聘任以下人员为公司高级管理人员，任期三年，自本次会议通过 之日起至本届董事会届满之日止：

（1）聘任尹春福为副总裁；

（2）聘任冯丽为副总裁、财务负责人；

（3）聘任王齐为副总裁；

（4）聘任刘斌为运营总经理；

（5）聘任赵金清为研发总经理；

（6）聘任张羽为董事会秘书。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。

6、《关于聘任证券事务代表的议案》

聘任徐蓉蓉为公司证券事务方代表，协助公司董事会秘书工作。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。

特此公告。

附件：公司高管及证券事务代表简历

荣科科技股份有限公司董事会 二〇一七年二月二十七日

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附件：公司高管及证券事务代表简历

1、付永全先生：1968 年出生，研究生学历，中国国籍，具有美国永久居留权。 曾任本公司董事长及总经理职务。同时，还担任沈阳荣科全濠科技有限公司董事长、 辽宁荣科金融服务有限公司执行董事兼总经理、北京荣科爱信科技有限公司执行董 事兼总经理；民盟第十一届中央委员、政协辽宁省第十届委员会常委、辽宁省政协 教科卫体委员会副主任、辽宁省中小企业联合会副会长、沈阳航空航天大学名誉教 授、沈阳市摄影家协会副会长等职务。付永全先生未持有公司股票，与持有公司百 分之五以上股份的股东、实际控制人付艳杰女士为兄妹关系，没有受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、尹春福先生：1973 年出生，研究生学历，中国国籍，无永久境外居留权。 曾任本公司董事、销售总监。尹春福先生持有公司股票353,400 股，与持有公司百 分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，没有受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、冯丽女士：1966 年出生，研究生学历，中国国籍，无永久境外居留权。历 任沈阳未来置业房产开发有限公司财务经理，尼沃实业有限公司财务总监、SR 房产 开发（沈阳）有限公司财务总监等职务。曾任本公司董事、董事会秘书、财务总监， 目前还担任沈阳荣科全濠科技有限公司董事、上海米健信息技术有限公司董事。冯 丽女士持有公司股票314,132 股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制 人没有关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、王齐先生： 1965 年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾 任东软集团股份有限公司副总裁、东北区总经理，2016 年10 月起，任职于本公司。 王齐先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有 关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、刘斌先生：1979 年出生，研究生学历，国家二级培训师，中国国籍，无永 久境外居留权。历任富士康企业集团（深圳）人力资源高级主管，深圳康普信息科 技有限公司总经理助理及人力资源经理，深圳益华时代管理咨询公司高级咨询师及 项目经理，本公司人力资源总监等职务。刘斌先生未持有公司股票，与持有公司百 分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，没有受过中国证监会及其他有

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关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、赵金清先生：1978 年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。 曾任神州数码系统集成服务有限公司外包交付中心总经理，2015 年4 月起，任职于 本公司。赵金清先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际 控制人没有关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。

7、张羽先生：1978 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任 职于广东发展银行沈阳中华路支行营业部、辽宁兴隆百货集团上市小组、辽宁信德 集团投融资中心，2009 年5 月起，历任本公司证券事务代表、投资总监。张羽先生 已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，未持有公司股票，与持有公 司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，没有受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

8、徐蓉蓉女士：1972 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾 任职于沈阳证券交易中心财务部、众成证券沈阳营业部市场部、辽宁兴隆百货集团 上市小组，2010 年5 月起，历任本公司证券事务专员、证券事务代表。徐蓉蓉女士 已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，未持有公司股票，与持有公 司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，没有受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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