Bringspring Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Aug 6, 2013

第二届董事会第一次会议决议公告

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证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2013-034

荣科科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

• 1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议的会

• 议通知于2013 年7 月31 日以电子邮件方式发出。

2、本次董事会于2013 年8 月5 日上午10:30 在辽宁友谊宾馆12 号楼会议室以 现场加通讯的方式召开。

• 3、本次董事会由公司董事会召集、付永全先生主持。

• 4、本次董事会应出席董事9 名，出席会议的董事共9 名，公司部分监事高管列

• 席了本次会议。

• 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章

• 程》的相关规定。

二、会议审议及表决情况

与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：

1、《关于选举公司董事长的议案》

选举付永全先生为公司第二届董事会董事长。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

2、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任付永全先生为公司总经理；冯丽女士为公司董事会秘书、财务总监；尹春 福先生为公司销售总监；刘斌先生为公司人力资源总监；杨兴礼先生为公司软件技 术总监。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

3、《关于董事会各专门委员会人员组成及指定会议召集人的议案》

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第二届董事会第一次会议决议公告

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指定宋廷锋先生为审计委员会召集人；林木西先生为薪酬与考核委员会召集人、 提名委员会召集人；付永全先生为战略委员会召集人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

• 4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任徐蓉蓉女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

特此公告。

附件：公司高管及证券事务代表简历

荣科科技股份有限公司 董事会

二〇一三年八月五日

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第二届董事会第一次会议决议公告

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附件：公司高管及证券事务代表简历

付永全先生， 公司董事长、总经理。1968 年出生，毕业于辽宁大学计算机应 用技术专业，硕士学历，中国国籍，无永久境外居留权。曾任公司第一届董事会董 事长、总经理；目前还担任沈阳荣科全濠科技有限公司董事长、辽宁荣科金融服务 有限公司执行董事兼总经理、北京荣科爱信科技有限公司执行董事兼总经理；民盟 第十一届中央委员、政协辽宁省第十届委员会常委、辽宁省政协教科卫体委员会副 主任、沈阳航空航天大学名誉教授、辽宁省软件协会副理事长、沈阳市摄影家协会 副会长等职务。付永全先生与公司控股股东、实际控制人付艳杰女士为兄妹关系， 截至2013 年7 月31 日，付永全先生未持有公司股票，没有受到过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

冯丽女士， 公司董事、董事会秘书、财务总监。1966 年出生，研究生学历， 中国国籍，无永久境外居留权。曾担任沈阳未来置业房产开发有限公司财务经理， 尼沃实业有限公司财务总监，SR 房产开发（沈阳）有限公司财务总监，2008 年至今， 先后担任公司财务总监、第一届董事会董事、董事会秘书等职务，取得了深圳证券 交易所颁发的《董事会秘书资格证书》， 目前还担任沈阳荣科全濠科技有限公司董 事。冯丽女士与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实 际控制人之间不存在关联关系，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒。 截至2013 年7 月31 日，冯丽女士持有公司股份157,066 股，其中， 无限售流通股39,266 股，高管锁定股117,800 股。

尹春福先生，公司董事、销售总监。 1973 年出生，研究生学历，中国国籍， 无永久境外居留权。2008 年至今，曾任公司销售总监、第一届董事会董事职务。尹 春福先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控 制人之间不存在关联关系，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。截至2013 年7 月31 日，尹春福先生持有公司股份176,700 股，其中， 无限售流通股44,176 股，高管锁定股132,524 股。

刘斌先生，公司人力资源总监，1979 年出生，研究生学历，国家二级培训师， 中国国籍，无永久境外居留权。曾担任富士康企业集团（深圳）人力资源高级主管， 深圳康普信息科技有限公司总经理助理及人力资源经理，深圳益华时代管理咨询公 司高级咨询师及项目经理等职务，2010 年至今，任公司人力资源总监。刘斌先生与

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公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不 存在关联关系，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 截至2013 年7 月31 日，刘斌先生未持有公司股份。

杨兴礼先生，公司软件技术总监，1979 年出生，研究生学历，中国国籍，无永 久境外居留权。近5 年来一直在本公司担任软件技术总监职务，负责公司技术研发 工作。杨兴礼先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人之间不存在关联关系，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒。截至2013 年7 月31 日，杨兴礼先生持有公司股份157,066 股， 其中，无限售流通股39,266 股，高管锁定股117,800 股。

徐蓉蓉女士，公司证券事务代表，1972 年出生，金融学学士学位，中国国籍， 无境外居留权。曾先后任职于沈阳证券交易中心财务部、众成证券沈阳营业部市场 部、辽宁兴隆百货集团有限公司上市小组，2010 年5 月正式入职公司证券投资部， 已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。徐蓉蓉女士与公司董事、监 事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系， 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。截至2013 年7 月 31 日，徐蓉蓉女士未持有公司股份。

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