Brd. Klee — AGM Information 2014

Jan 23, 2014

Din 23, januar 2014 afholdtes ordinær generalforsaØling i

~rda Klee A/S CVR-nr, 46 87 44 12 ("SelskØbet")

på Selskabets kontor, Gadagervej 11-13, 2&20 A~ber~slur~d.

overenssternØelse med Selskabers vedt~gter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat Anders Rubinstein Yil dirigent for generalforsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at der på generalforsamlingen var repræsenteret ~n ak'~iekapital på kr. 4.624.000 svarende 90,58% af aktiekapitalen og 208.24& stemmer svarende til 97,75% a~ stemmerne. Med samtlige a~ de ~ilst~dev~rende aktionærers samtykke 6<onstatered~ dirigenten, at generalforsamlingen var beh~rigt indkaldt og beslutningsdygtig, for så vidt angik emnerne på dagsordenen.

Der forelå følgende

Da~s~r~fer~

• 1. Bestyrelsens beretning for Se{skabets virksomhed i det iorlø~ne år
• 1. Frerr~l~ggelse af årsraØport med rev~sionspåiegntng, samt beslutning om godkendelse af årsrapporten og meddelelse af decharge for bestyrelsen
• 1. Beslutning om anvendelse a~ overskud eller dykning af tab i henhold til den god kende årsrapport
• 1. Valg af bes~yrelsesmedlemØer
• 1. Valg af revisorer
• 1. Forslag fra bestyrelsen
• a) Godkendelse af niveauet for bes~yr~lsens vederlag for regnskabsåret 2013/2014

Ad 1 ~e~t~relsens beretr~å~~ fir Selskabe~~ ~i~ksomhed å det forl~bne år

På bestyrelsens vegne aflagde bestyrelsesformand Hardy Buh( Pedersen beretning om Sels~aØets vir-~somhed t det ~oriøbne år, idet bestyr~lsesfo~-manden i~er~viste iii degi årsrapporten trykte beretning.

Bestyrelsesformanden oplyste supplerende, at Salskabel umiddelbart inden genera~forsamlingens start havde udsendt periodemeddelelse for 1. kvartal 2013/2014 dæl~ker~de perioden 1. oktiober 2013 - 31. december 2013. Bestyrelsesformanden redegjorde for periodemeddelelsens indhold.

En ai<tion~r b~mærkecle, at han ved tidligere virksomhedsrundvisning iSelskabet havde noteretsig, a~ Selskabet havde et velfungerende IT-system og spurgte i den forbindelse, om der var "halvnødlidende" virksomheder med et mindre velfungerende fT-system, som Selskabet med

fiordei kunne overtag. Bes'~yrelsesformar~den, Hardy Buhl Pedersen, oplyste, afi SelskaØet naturligvis hele riden f~iger, om der er mutig~eder i markeØe~.

En anden aktionær bemarkede i forl~ngeise heraf, at han ikke lige kunne koØme i hanke om nogen potentiel virksomhed, som Selskabet kunne købe.

Endelig spurgte en aktiona~r, om S~Iskabet havde oplevet eget ordretilgang. Selskabets direktør, Lars Ejnar Damgaard ~~nsen, henviste til den dags daio udsendte periodemeddelelse. Generalforsamlingen tog beretningen fil efterretning.

A~ ~ ~~~rnlae el~~ ~f ~~°~~~~p~~~ ried re~å~~~~~~åte~r~in~, ~~~,~~~ ~~s1u~r~in~ ~~ ~~d~ ~endel~e af ~~~rap~ort~~ o~ r~~d~~Be~~~ ~f ~e~h~~~~ ~~~ f~~~~a~~y~eB~en

Selskabets direktØr, Lars Ejnar Damgaard Jensen, fremlagde Selskabets årsrapport flor perioden ~ .oktober 2D~ 2 til 30. september 2013, idet han henviste riJ årsrapporten i helhed og særligt side 4 indeholdende hoved- og nøgletal for koncernen,

~ ~orbindefse med god~enderse a~ årsr~appo~tet~ blev det s~il~e~ fot~srag oØ, at deg meddeles decharge for bestyrelsen.

Årsrappor~en og meddeiefse om decmarge blev godf~endt med saØtiige repræsenterede stemmer. Ingen aktionaerer krævede sl<ri~tlig afstemning eller fuldst~ndig redegØreise.

~°ac~ 3 Be~1u~~~~r~~ o~i~ ~~~er~d~i~~ ~~~ c~~a~U~l~~~ ~91~r c~~~~ir~~ ~~ ~,a~ a he~h~l~ til ~~~ ~odk~ndte ~r~~r~pp~a~~~

Dirigenten henviste til, at bestyrelsen har fr~msa~ forslag om anvendelse af overskud i henhold til din godkendte årsrapport for 2012/2013, hvoraf del fremgår, agt årets resultat, der udg~r kr. 6.111.872, i`oreslås disponeret således:

Årets resultat	kr.	6.7 7 7 ,872
Overført fra tidligere år	kr.	36.050.21 ~
Ti! disposition	kr.	X2.162.086
der foreslås fordelt således:
!Jd bytte	kr.	~?. Z 4 ~ .375
Overf~rsel til næste år	kr.	38.020.711

~orsfage~ blev vedtaget reed samtiig~ repræsenterede siemm~r. Engen a<<tionær~r krævede skriØlig afstemning eller iulds~~ndig redegørelse,

Ae14 dalg af bestyreisesrr~edlemrr~er

Bestyrelsen foreslog genvalg af:

• Hardy Buhl Pedersen
• Fritz H. Schur
• Jan Poul Klee
• s )ens Christian Hesse Rasmussen

Dirigenten oplyste om de opstillede personers ledelseshverv, jf. s~lskabsiovens ~ 120, stk. 3.

Generalforsamlingen valgte med samtlige repræsenterede stemmer de opstillede kandidater som medlemmer af bestyrelsen. Ingen aktionerer krævede skriftlig afstemning eller fuldstændig redegørelse.

Ad 5 ~d~lg af revisorer

Selskabets revisor, PricewaterhouseCoopers, blev genvalg som Selskabets eksterne revisor med samtlige repr~senterede stemmer. Ingen aktionærer krævede skriftlig arst~mning eller fuldstændig redegørelse.

Ad 6 Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsen stillede forslag om godkendelse af, at niveaued for bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2013/2014 fiastsættes til samme niveau som for regnskabsåret 2012/2013.

Dirigenten redegjorde for forslaget og dets vedtagelseskray.

Forslaget blev vedtaget med samtlige repræsenterede stemmer. Ingen aktionærer krævede skriftlig afistemning eller fuldstændig redegørelse.

Som dirigent:

/ • •

umiddelbar forl~ngelse ai generalforsamlingen konstituerede den genvalgte bestyrelse sig med Hardy Buhl Pedersen som formand og direktØr Fritz H. Schur som næstformand.