Braster S.A. — Share Issue/Capital Change 2020

Jan 22, 2020

Zarząd BRASTER S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu nr 110/2019, niniejszym informuje, że Spółka w dniu 22 stycznia 2020 roku otrzymała od obligatariusza obligacji serii B4 zamiennych na akcje serii L (dalej: "Obligacje") oświadczenie o zamianie 3 (słownie: trzech) obligacji na akcje serii L. W wyniku realizacji praw z trzech obligacji zamiennych serii B4 zostanie wydanych obligatariuszowi 714.285 akcji zwykłych na okaziciela serii L Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Stosownie do postanowień uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2019 roku, akcje serii L będą przedmiotem dematerializacji i wprowadzenia na rynek regulowany, prawa zaś z akcji serii L Spółki powstaną z chwilą zapisu akcji na rachunkach papierów wartościowych obligatariusza. Spółka na bieżąco informować będzie o dalszych czynnościach podejmowanych w tym zakresie.

W terminie przewidzianym przepisami kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki złoży do sądu rejestrowego właściwe dokumenty:

a) wykaz akcji objętych w danym roku celem uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego oraz

b) wykaz osób, które wykonały prawo objęcia akcji,

wraz z wnioskiem o ujawnienie zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.

Po podwyższeniu kapitału zakładowego, który nastąpi z chwilą wydania 714.285 akcji tj. z chwilą zapisu akcji na rachunku papierów wartościowych obligatariusza, kapitał zakładowy Spółki będzie wynosił 2.132.889,50 zł i będzie dzielić się na 21.328.895 akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN każda dających łącznie 21.328.895 głosów na walnym zgromadzeniu. Udział akcji serii L wydanych w wyniku realizacji praw z trzech obligacji zamiennych serii B4 w kapitale zakładowym Spółki wynosić będzie około 3,35%, zaś w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki 3,35%.

Jednocześnie Emitent informuje, iż akcje w liczbie wynikającej z realizacji żądania zamiany 3 (trzech) obligacji serii B4, zostaną wydane Obligatariuszowi niezwłocznie po dopuszczeniu kolejnych, objętych wcześniej akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym. Emitent proceduje obecnie wniosek w przedmiotowej sprawie.

Spośród wszystkich obligacji zamiennych na akcje, a dotychczas objętych przez inwestora, 23 obligacji serii B4 zamiennych na akcje serii L, wciąż nie zostało zamienionych na akcje.