Braster S.A. — Share Issue/Capital Change 2019

Sep 5, 2019

Zarząd BRASTER S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu nr 34/2019, a także raportów nr 60/2019 oraz 61/2019 niniejszym informuje, że Spółka w dniu 5 września 2019 roku otrzymała od obligatariusza obligacji serii B2 zamiennych na akcji serii L (dalej: "Obligacje") oświadczenie o zamianie 5 (słownie: pięć) obligacji na akcje serii L Spółki. W wyniku realizacji praw z pięciu obligacji zamiennych serii B2 zostaną wydane obligatariuszowi 458.715 akcji Spółki serii L.

Stosownie do postanowień uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, akcje serii L będą przedmiotem dematerializacji i wprowadzenia na rynek regulowany, prawa zaś z akcji serii L Spółki powstaną z chwilą zapisu akcji na rachunkach papierów wartościowych obligatariusza. Spółka na bieżąco informować będzie o dalszych czynnościach podejmowanych w tym zakresie.

W terminie przewidzianym przepisami kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki złoży do sądu rejestrowego właściwe dokumenty:

a) wykaz akcji objętych w danym roku celem uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego oraz

b) wykaz osób, które wykonały prawo objęcia akcji,

wraz z wnioskiem o ujawnienie zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.

Po podwyższeniu kapitału zakładowego, który nastąpi z chwilą wydania akcji tj. z chwilą zapisu akcji na rachunku papierów wartościowych obligatariusza, kapitał zakładowy Spółki będzie wynosił 1.078.706,60 zł i będzie dzielić się na 10.787.066 akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN każda dających łącznie 10.787.066 głosów na walnym zgromadzeniu. Udział akcji serii L wydanych w wyniku realizacji praw z pięciu obligacji zamiennych serii B2 w kapitale zakładowym Spółki wynosić będzie około 4,25%, zaś w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki 4,25%. Zarząd Emitenta jednocześnie informuje, iż wyżej wskazana wysokość kapitału zakładowego Spółki, a w konsekwencji ogólna ilość akcji w kapitale zakładowym Spółki została wyliczona z uwzględnieniem 183.486 akcji serii L, które zostały objęte przez obligatariusza obligacji serii B1, a których wydanie będzie możliwe po dopuszczeniu kolejnego pakietu akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym, o czym Emitent informował w raporcie nr 61/2019.

Spośród wszystkich obligacji zamiennych na akcje, a dotychczas objętych prze inwestora, 28 obligacji serii B2 zamiennych na akcje serii L, wciąż nie zostało zmienionych na akcje.