Braster S.A. — Director's Dealing 2022

Apr 14, 2022

Zarząd Braster S.A. w restrukturyzacji ("Spółka") informuje, iż w dniu14 kwietnia 2022 r. otrzymał od Pani Alicji Szulc zawiadomienie o następującej treści:

"ZAWIADOMIENIE PRZEKAZYWANE NA PODSTAWIE ART. 69 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ I WARUNKACH WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU OBROTU ORAZ O SPÓŁKACH PUBLICZNYCH

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie publicznej"), zawiadamiam o objęciu przeze mnie w dniu 31 marca 2022 r. 3 obligacji serii B5 zamiennych na akcje, o wartości nominalnej równej 100.000 zł każda, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Braster S.A. z dnia 29 kwietnia 2019 r. w przedmiocie emisji obligacji zamiennych na akcje, a następnie zmienionej Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Braster S.A. w restrukturyzacji z dnia 31 lipca 2020 r. ( "Obligacje") Wymienione Obligacje uprawniały do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii L lub serii N Braster S.A. w restrukturyzacji ("Spółka", Emitent"), o wartości nominalnej 0,10 zł każda, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta ("Akcje"), przy czym zgodnie z warunkami emisji Obligacji liczba Akcji, które mógł objąć obligatariusz z tytułu zamiany każdej jednej Obligacji na Akcje, miała być równa zaokrąglonemu w dół ilorazowi kwoty 100.000 zł oraz ceny zamiany, z tym, że na każdy jeden złoty wartości nominalnej Obligacji mógł przypadać najwyżej jeden złoty wartości nominalnej Akcji, a cena zamiany Obligacji obliczona dla jednej Akcji miała wynieść równowartość dziennej średniej ceny ważonej wolumenem akcji Emitenta określonej na podstawie kursu akcji z 5 dni sesyjnych poprzedzających dzień złożenia oświadczenia o zamianie Obligacji na Akcje, przy czym cena zamiany miała nie być niższa niż 50% średniej arytmetycznej ceny zamknięcia akcji Emitenta określonej na podstawie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia oświadczenia.

W związku z tym, iż oświadczenie o zamianie wszystkich 3 obligacji na akcje Emitenta złożyłam w dniu 1 kwietnia 2022 r., przysługiwało mi prawo do 357.142 akcji Spółki emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i Zarząd Spółki przydzielił mi taką liczbę akcji serii N. Po zapisaniu wymienionych akcji na rachunku papierów wartościowych zgodnie z art. 452 §1 Kodeksu spółek handlowych nastąpi nabycie przeze mnie praw z wymienionych akcji i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. W tym momencie nastąpi przekroczenie przeze mnie, a także łącznie przeze mnie oraz przez Panią Katarzynę Szulc tj. osobę, z którą łączy mnie porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 87 ust. 4 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej, udziału ponad 5% ogólnej liczby głosów w spółce Braster S.A. w restrukturyzacji.

Przed objęciem obligacji zamiennych serii B5:

- posiadałam 1.215.000 akcji Spółki, stanowiących 4,80% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 1.215.000 głosów, co stanowiło 4,80% ogólnej liczby głosów w Spółce,

- Pani Katarzyna Szulc posiadała 8.180 akcji Spółki, stanowiących 0,03% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 8.180 głosów, co stanowiło 0,03% ogólnej liczby głosów w Spółce,

- łącznie posiadałyśmy 1.223.180 akcji Spółki, stanowiących 4,84% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 1.223.180 głosów, co stanowiło 4,84% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po zapisaniu obejmowanych 357.142 akcji serii N na rachunku papierów wartościowych i nabyciu przeze mnie praw z wymienionych akcji:

- będę posiadała 1.572.142 akcje Spółki, co będzie stanowiło 5,71% kapitału zakładowego Spółki i będzie uprawniało do wykonywania 1.572.142 głosów, co będzie stanowiło 5,71 % ogólnej liczby głosów w Spółce,

- Pani Katarzyna Szulc nadal będzie posiadała 8.180 akcji Spółki, co będzie stanowiło 0,03% kapitału zakładowego Spółki i będzie uprawniało do wykonywania 8.180 głosów, co będzie stanowiło 0,03% ogólnej liczby głosów w Spółce,

- łącznie będziemy posiadały 1.580.322 akcje Spółki, co będzie stanowiło 5,74% kapitału zakładowego Spółki i będzie uprawniało do wykonywania 1.580.322 głosów, co będzie stanowiło 5,74% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Na moment złożenia niniejszego zawiadomienia nie posiadamy instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 lub 8 Ustawy o ofercie, stąd łączna suma liczby głosów, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 9 Ustawy o ofercie jest równa liczbie głosów wskazanych powyżej.

Nie istnieją podmioty zależne ode nas, posiadające akcje Spółki.

Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c, tj. osoby trzecie, z którymi zawarłybyśmy umowę, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu w Spółce."