Braster S.A. — AGM Information 2024

Jun 30, 2024

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER spółka akcyjna z siedzibą w miejscowości Szeligi z dnia 30 czerwca 2024 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Dariusza Karolaka

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Dariusz Karolak stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 3 046 768 ważnych głosów, z 29 383 298 akcji, stanowiących 10,37% kapitału zakładowego Spółki, przy czym "za" podjęciem powyższej uchwały oddano 3 046 768 ważnych głosów, głosów "przeciw" ani głosów "wstrzymujących się" nie oddano, a zatem uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER spółka akcyjna z siedzibą w miejscowości Szeligi z dnia 30 czerwca 2024 roku w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje komisję skrutacyjną w składzie: 1) Kamila Karolina Padlewska;

2) Dariusz Tadeusz Śladowski.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

1

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 3 046 768 ważnych głosów, z 29 383 298 akcji, stanowiących 10,37% kapitału zakładowego Spółki, przy czym "za" podjęciem powyższej uchwały oddano 3 046 768 ważnych głosów, głosów "przeciw" ani głosów "wstrzymujących się" nie oddano, a zatem uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER spółka akcyjna z siedzibą w miejscowości Szeligi z dnia 30 czerwca 2024 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie listy obecności
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór komisji skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  2. 1) sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022;
  3. 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;

3) wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2022.

1. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.

2. 1. Przedstawienie sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej Spółki oraz przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.
3. 10.Podjęcie uchwał w przedmiocie:
   • 1) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022;
   • 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
   • 3) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022;
   • 4) pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2022;
   • 5) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;
   • 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;
   • 7) wyrażenia opinii co do Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.
4. 11.Powołanie członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
5. 12.Przedstawienie i rozpatrzenie:
   • 1) sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023;
   • 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
   • 3) wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
6. 13.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.
7. 14.Przedstawienie sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej Spółki oraz przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.
8. 15.Podjęcie uchwał w przedmiocie:
   • 1) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023;
   • 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
   • 3) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023;
   • 4) pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2023;
9. 5) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
10. 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
11. 7) wyrażenia opinii co do Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.

16.Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 3 046 768 ważnych głosów, z 29 383 298 akcji, stanowiących 10,37 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym "za" podjęciem powyższej uchwały oddano 3 046 768 ważnych głosów, głosów "przeciw" ani głosów "wstrzymujących się" nie oddano, a zatem uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER spółka akcyjna z siedzibą w miejscowości Szeligi z dnia 30 czerwca 2024 roku w przedmiocie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Wobec braku możliwości zapewnienia akcjonariuszom Spółki zapoznania się ze zbadanym przez Biegłego rewidenta Sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2022 i rok 2023, działając na podstawie art. 408 § 2 kodeksu spółek handlowych i §34 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ogłosić przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, po punkcie 6 porządku obrad, tj. przyjęciu porządku obrad. Przerwa zostaje ogłoszona do dnia 30 lipca 2024 roku, do godz. 15.30. Zwyczajne Walne Zgromadzenie kontynuowane będzie w siedzibie Spółki miejscowości Szeligi (kod pocztowy: 05-850) przy ulicy Cichy Ogród numer 7.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 3 046 768 ważnych głosów, z 29 383 298 akcji, stanowiących 10,37 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym "za" podjęciem powyższej uchwały oddano 3 046 768 ważnych głosów, głosów "przeciw" ani głosów "wstrzymujących się" nie oddano, a zatem uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.