Braster S.A. — AGM Information 2023

Jun 30, 2023

UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRASTER S.A. Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Karola Karolaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu łącznie oddano 1 252 500 ważnych głosów, z 4 555 142 akcji, stanowiących 4,47% kapitału zakładowego Spółki, przy czym "za" podjęciem powyższej uchwały oddano 1 252 500 ważnych głosów, wstrzymało się 3 302 642 głosów, głosów "przeciw" nie oddano, a zatem uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia wniósł o zarządzenie przerwy w obradach Zgromadzenia, wobec braku możliwości zapewnienia akcjonariuszom Spółki zapoznania się ze zbadanym przez Biegłego rewidenta Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach z dnia 30 czerwca 2023 roku

w przedmiocie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia

Wobec braku możliwości zapewnienia akcjonariuszom Spółki zapoznania się ze zbadanym przez Biegłego rewidenta Sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2022, działając na podstawie art. 408 § 2 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia ogłosić przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, po punkcie 4 porządku obrad, tj. stwierdzeniu prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. Przerwa zostaje ogłoszona do dnia 28 lipca 2023 roku, do godz. 12.00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie kontynuowane będzie w siedzibie Spółki miejscowości Szeligach (05-850) przy ulicy Cichy Ogród numer 7.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu łącznie oddano 4 555 142 ważnych głosów, z 4 555 142 akcji, stanowiących 16,27% kapitału zakładowego Spółki, przy czym "za" podjęciem powyższej uchwały oddano 4 555 142 ważnych głosów, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano, a zatem uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.