Braster S.A. — AGM Information 2023

Nov 24, 2023

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRAS S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 20 GRUDNIA 2023 ROKU

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu, postanawia wybrać na przewodniczącego obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia panią/pana ....................................

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia, co następuje:

§1

Przyjmuje się porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

• 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia,
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
• 1. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 5 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 6 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2018.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 7 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2018.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 8 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2018.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 9 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie podziału zysku za rok 2018.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BRAS S.A. za rok obrotowy 2018,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BRAS S.A. za rok obrotowy 2018,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BRAS S.A. i Grupy Kapitałowej BRAS S.A. w 2018 roku,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 5 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 6 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2019.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 7 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2019.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 8 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2019.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 9 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie pokrycia straty za rok 2019.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BRAS S.A. za rok obrotowy 2019,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BRAS S.A. za rok obrotowy 2019,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BRAS S.A. i Grupy Kapitałowej BRAS S.A. w 2019 roku,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 5 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 6 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2020.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 7 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2020.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 8 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2020.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 9 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie pokrycia straty za rok 2020.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BRAS S.A. za rok obrotowy 2020,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BRAS S.A. za rok obrotowy 2020,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BRAS S.A. i Grupy Kapitałowej BRAS S.A. w 2020 roku,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BRAS S.A. za rok obrotowy 2021,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BRAS S.A. za rok obrotowy 2021,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BRAS S.A. i Grupy Kapitałowej BRAS S.A. w 2021 roku,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021,
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu BRAS S.A. z tytułu pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2021,
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej BRAS S.A. z tytułu pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2021,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BRAS S.A. za rok obrotowy 2022,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BRAS S.A. za rok obrotowy 2022,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BRAS S.A. i Grupy Kapitałowej BRAS S.A. w 2022 roku,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022,
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu BRAS S.A. z tytułu pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2022,
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej BRAS S.A. z tytułu pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2022,
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie potwierdzenia mandatów członków Rady Nadzorczej BRAS S.A. dokooptowanych w trybie § 17 ust. 3 Statutu Spółki,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej,
• 1. Podjęcie uchwał o powołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
• 1. Zamknięcie obrad.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 20 grudnia 2023 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr 5 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym uchyla uchwałę nr 5 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2023 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr 6 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym uchyla uchwałę nr 6 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2023 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr 7 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym uchyla uchwałę nr 7 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2023 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr 8 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym uchyla uchwałę nr 8 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2018.

§ 2

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2023 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr 9 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie podziału zysku za rok 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym uchyla uchwałę nr 9 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie podziału zysku za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BRAS S.A. za rok obrotowy 2018

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu za rok obrotowy 2018 obejmujące:

• 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• 2) bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 10 527 624,66 zł,
• 3) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 1 841 030,76 zł,
• 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 20 677,14 zł,
• 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 1 841 030,76 zł,
• 6) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BRAS S.A. za rok obrotowy 2018

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu za rok obrotowy 2018 obejmujące:

1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

• 2) skonsolidowany bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 18 292 895,83 zł,
• 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 3 155 432,77 zł,
• 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o 90 455,99 zł,
• 5) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 3 155 432,77 zł,
• 6) dodatkowe informacje i objaśnienia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BRAS S.A. i Grupy Kapitałowej BRAS S.A. w 2018 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności BRAS S.A. i Grupy Kapitałowej BRAS S.A. w 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia stratę netto za rok 2018 w kwocie 1 841 030,76 zł pokryć z zysków z lat przyszłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2023 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr 5 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym uchyla uchwałę nr 5 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2023 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr 6 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym uchyla uchwałę nr 6 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2023 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr 7 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym uchyla uchwałę nr 7 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2023 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr 8 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym uchyla uchwałę nr 8 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2019.

§ 2

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 20 grudnia 2023 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr 9 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie pokrycia straty za rok 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym uchyla uchwałę nr 9 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie pokrycia straty za rok 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BRAS S.A. za rok obrotowy 2019

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu za rok obrotowy 2019 obejmujące:

• 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• 2) bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 10 470 235,49 zł,
• 3) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 128 015,88 zł,
• 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 954,66 zł,
• 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 128 015,88 zł,
• 6) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BRAS S.A. za rok obrotowy 2019

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu za rok obrotowy 2019 obejmujące:

1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

• 2) skonsolidowany bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 16 725 269,93 zł,
• 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 1 345 993,53 zł,
• 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o 90 032,63 zł,
• 5) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 1 345 993,53 zł,
• 6) dodatkowe informacje i objaśnienia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BRAS S.A. i Grupy Kapitałowej BRAS S.A. w 2019 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności BRAS S.A. i Grupy Kapitałowej BRAS S.A. w 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia stratę netto za rok 2019 w kwocie 128 015,88 zł pokryć z zysków z lat przyszłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 5 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym uchyla uchwałę nr 5 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2023 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr 6 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym uchyla uchwałę nr 6 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2023 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr 7 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym uchyla uchwałę nr 7 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2023 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr 8 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym uchyla uchwałę nr 8 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2020.

§ 2

Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2023 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr 9 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie pokrycia straty za rok 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym uchyla uchwałę nr 9 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie pokrycia straty za rok 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BRAS S.A. za rok obrotowy 2020

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu za rok obrotowy 2020 obejmujące:

• 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• 2) bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 16 978 181,66 zł,
• 3) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 153 481,56 zł,
• 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący brak zmian w stanie środków pieniężnych,
• 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 7 446 518,44 zł,
• 6) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BRAS S.A. za rok obrotowy 2020

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu za rok obrotowy 2020 obejmujące:

• 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
• 2) skonsolidowany bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 22 157 240,50

zł,

• 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 1 357 046,06 zł,
• 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o 53 231,70 zł,
• 5) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 6 242 953,93 zł,
• 6) dodatkowe informacje i objaśnienia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BRAS S.A. i Grupy Kapitałowej BRAS S.A. w 2020 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności BRAS S.A. i Grupy Kapitałowej BRAS S.A. w 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia stratę netto za rok 2020 w kwocie 153 481,56 zł pokryć z zysków z lat przyszłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 20 grudnia 2023 roku

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 408 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zarządzić przerwę w obradach do godziny 16:00.

Wznowienie obrad nastąpi w dniu dzisiejszym o godz. 16:00 w siedzibie Spółki w Poznaniu przy ul. Gronowej 22, sala 1204.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BRAS S.A. za rok obrotowy 2021

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu za rok obrotowy 2021 obejmujące:

• 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• 2) bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 12 679 697,49 zł,
• 3) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 5 923 154,53 zł,
• 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 4 462,99 zł,
• 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 5 923 154,53 zł,
• 6) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BRAS S.A. za rok obrotowy 2021

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu za rok obrotowy 2021 obejmujące:

• 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
• 2) skonsolidowany bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 17 657 742,50 zł,
• 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 5 979 074,76 zł,
• 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost środków pieniężnych o 192 975,64 zł,
• 5) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 5 979 074,76 zł,
• 6) dodatkowe informacje i objaśnienia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BRAS S.A. i Grupy Kapitałowej BRAS S.A. w 2021 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności BRAS S.A. i Grupy Kapitałowej BRAS S.A. w 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia stratę netto za rok 2021 w kwocie 5 923 154,53 zł pokryć z zysków z lat przyszłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Klomfasowi z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Spółki

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium Panu Piotrowi Klomfasowi z pełnienia przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 21 września 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Krzyżanowskiemu z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Spółki

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium Panu Wojciechowi Krzyżanowskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 21 września 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Rutnickiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium Panu Mateuszowi Rutnickiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Moździerzowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium Panu Pawłowi Moździerzowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 40

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Zaleskiej-Kitce z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium Pani Agnieszce Zaleskiej-Kitce z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 41 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Krzyżanowskiej z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium Pani Małgorzacie Krzyżanowskiej z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 20 października 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 42 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Łaszczokowi-Stachursky z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium Panu Jackowi Łaszczokowi-Stachursky z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 20 października 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 43 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Korczakowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium Panu Tomaszowi Korczakowi z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 20 października 2021 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 44 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Grabosiowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium Panu Radosławowi Grabosiowi z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 1 października 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 45 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

§1

Działając na podstawie art. 408 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 21 grudnia 2023 roku do godziny 10:00. Wznowienie obrad nastąpi w dniu 21 grudnia 2023 roku o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Poznaniu przy ul. Gronowej 22, sala 1204.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 46 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 21 grudnia 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BRAS S.A. za rok obrotowy 2022

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu za rok obrotowy 2022 obejmujące:

• 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• 2) bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 13 790 208,39 zł,
• 3) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 646 304,44 zł,
• 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 050,49 zł,
• 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 646 304,44 zł,
• 6) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 47 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BRAS S.A. za rok obrotowy 2022

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu za rok obrotowy 2022 obejmujące:

• 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
• 2) skonsolidowany bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 28 864 119,77 zł,
• 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 594 973,60 zł,
• 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o 1 887 475,10 zł,
• 5) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 4 359 856,60 zł,
• 6) dodatkowe informacje i objaśnienia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 48

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BRAS S.A. i Grupy Kapitałowej BRAS S.A. w 2022 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności BRAS S.A. i Grupy Kapitałowej BRAS S.A. w 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 49 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia, że zysk netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku w kwocie 646 304,44 zł zostaje podzielony w następujący sposób:

• kwota 581 674,00 zł na pokrycie strat z lat poprzednich,

• kwota 64 630,44 zł na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 50 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Krzyżanowskiemu z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Spółki

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium Panu Wojciechowi Krzyżanowskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 51 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Rutnickiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium Panu Mateuszowi Rutnickiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 52 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Moździerzowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

19

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium Panu Pawłowi Moździerzowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 53 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Zaleskiej-Kitce z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium Pani Agnieszce Zaleskiej-Kitce z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 54 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Krzyżanowskiej z pełnienia

obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium Pani Małgorzacie Krzyżanowskiej z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 55 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Łaszczokowi-Stachursky z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium Panu Jackowi Łaszczokowi-Stachursky z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała nr 56 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie potwierdzenia mandatu Pana Jakuba Szymańskiego – członka Rady Nadzorczej Spółki dokooptowanego w trybie § 17 ust. 3 Statutu Spółki

§1

Działając na podstawie § 17 ust. 3 Statutu Spółki w związku art. 385 § 1 KSH oraz art. 385 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia potwierdzić mandat Pana Jakuba Szymańskiego dokooptowanego przez pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze uchwały z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 57 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie potwierdzenia mandatu Pani Natalii Gołębiowskiej – członka Rady Nadzorczej Spółki dokooptowanego w trybie § 17 ust. 3 Statutu Spółki

§1

Działając na podstawie § 17 ust. 3 Statutu Spółki w związku art. 385 § 1 KSH oraz art. 385 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia potwierdzić mandat Pani Natalii Gołębiowskiej dokooptowanej przez pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze uchwały z dnia 25 października 2023 roku w sprawie powołania Pani Natalii Gołębiowskiej do Rady Nadzorczej Spółki w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 58 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia odwołać wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki, tj.: Panią Natalię Gołębiowską, Pana Mateusza Rutnickiego, Panią Małgorzatę Krzyżanowską, Pana Jacka Łaszczoka-Stachursky oraz Pana Jakuba Szymańskiego, ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 59 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia powołać Pana/Panią …………………….. do Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 60 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia powołać Pana/Panią …………………….. do Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 61 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia powołać Pana/Panią …………………….. do Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 62 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia powołać Pana/Panią …………………….. do Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję.

§2

Uchwała nr 63 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia powołać Pana/Panią …………………….. do Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 64 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1

Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że treść §13 w brzmieniu:

"Walne Zgromadzenia zwołuje się na zasadach i w trybie określonych w art. 402 i następnych ksh."

znosi się w całości i nadaje mu nowe następujące brzmienie:

"1. Walne Zgromadzenia zwołuje się na zasadach i w trybie określonych w art. 402 i następnych ksh. 2. Walne Zgromadzenia Spółki odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie."

§2

Działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki następuje z chwilą wydania przez właściwy Sad Rejestrowy postanowienia w przedmiocie zmian Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.