Braster S.A. — AGM Information 2019

Apr 2, 2019

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 2 kwietnia 2019 roku:

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach z dnia 2 kwietnia 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Kamila Gorzelnika.

Stwierdzono, że nad podjęciem uchwały w głosowaniu tajnym:

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 187.541 co stanowi 2,05 % kapitału zakładowego Spółki,
• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 187.541,
• oddano: 187.541 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",
• brak było sprzeciwów,

wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach

z dnia 2 kwietnia 2019 roku

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje komisję skrutacyjną w składzie:

• 1. Marta Święcicka
• 1. Anna Chojnacka.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 187.541 co stanowi 2,05 % kapitału zakładowego Spółki,
• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 187.541,
• oddano: 187.541 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",
• brak było sprzeciwów,

wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach z dnia 2 kwietnia 2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie listy obecności.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór komisji skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
• 1) wyrażenia zgody na zawarcie umowy emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych ("Conditional agreement for the Issuance of and subscription to bond convertible into new shares and share subscription warrants") z EUROPEAN HIGH GROWTH OPPORTUNITIES SECURITIZATION FUND;
• 2) emisji obligacji serii od B1 do B8 zamiennych na akcje serii L oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w stosunku do obligacji serii od B1 do B8 zamiennych na akcje;
• 3) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii L oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii L;
• 4) emisji warrantów subskrypcyjnych serii G oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii G;
• 5) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii M oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii M;
• 6) w przedmiocie zmiany Statutu Spółki;
• 7) w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
• 1. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 187.541 co stanowi 2,05 % kapitału zakładowego Spółki,
• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 187.541,
• oddano: 187.541 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",
• brak było sprzeciwów,

wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach z dnia 2 kwietnia 2019 roku

w sprawie odstąpienia od głosowania nad uchwałami

objętymi porządkiem obrad

Z uwagi na brak kworum na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu niezbędnego do głosowania nad uchwałami w przedmiocie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii L oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii L oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii M oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii M - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach postanawia odstąpić od głosowania nad uchwałami objętymi pkt7 porządku obrad.

Stwierdzono, że nad podjęciem uchwały w głosowaniu:

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 187.541 co stanowi 2,05 % kapitału zakładowego Spółki,
• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 187.541,
• oddano: 187.541 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",
• brak było sprzeciwów,

wobec czego uchwała została powzięta.