Brand 24 S.A. — AGM Information 2021

Nov 10, 2021

Zarząd Brand 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 401 § 2 w związku z art. 401 § 1 KSH, ogłasza o zmianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 29 listopada 2021 r. poprzez dodanie, na żądanie akcjonariusza - Larq Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, punktów pod nazwą:

a) "Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki",

b) "Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki"

które otrzymują numery 7 i 8, a dotychczasowe punkty porządku obrad oznaczone numerami 7-8, otrzymują numery 9-10.

W związku z powyższym zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia otrzymuje następujące brzmienie:

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w Spółce Programu Motywacyjnego na lata 2021-2023.

5. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii C z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii K oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych imiennych serii C w związku z Programem Motywacyjnym dla Zarządu, kluczowych pracowników i współpracowników Spółki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii K, zmian Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcji serii K.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.

8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej.

11. Wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Brand 24 S.A. w załączeniu przekazuje projekty uchwał uwzględniające zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.