Bper Banca — AGM Information 2021

Mar 11, 2021

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria di BPER Banca S.p.A. è convocata per mercoledì 21 aprile 2021 alle ore 9:00, in unica convocazione, presso i locali assembleari del "BPER Forum Monzani", in Modena, in Via Aristotele n. 33, per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

• 1) bilancio 2020:
• a) presentazione del progetto di bilancio dell'esercizio 2020, del bilancio consolidato dell'esercizio 2020, della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario e delle relative relazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti;
• b) destinazione dell'utile dell'esercizio 2020 e distribuzione del dividendo; deliberazioni inerenti e conseguenti;
• 2) nomina, per il triennio 2021-2023, del Consiglio di Amministrazione;
• 3) nomina, per il triennio 2021-2023, del Collegio Sindacale;
• 4) proposta dell'ammontare dei compensi da corrispondere agli Amministratori per l'esercizio 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti;
• 5) proposta dell'ammontare dei compensi da corrispondere ai Sindaci per il triennio 2021- 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti;
• 6) integrazione, su proposta motivata del Collegio Sindacale, dei corrispettivi di Deloitte & Touche S.p.A., società incaricata della revisione legale dei conti per il periodo 2017-2025; deliberazioni inerenti e conseguenti;
• 7) remunerazioni:
• a) relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti comprensiva di:

BPER Banca S.p.A. con sede in Modena, via San Carlo, 8/20 - Codice Fiscale e iscrizione nel Registro Imprese di Modena n. 01153230360 – Società appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA Partita IVA nr. 03830780361 – Capitale sociale Euro 2.100.435.182,40 - Codice ABI 5387.6 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 4932 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Capogruppo del Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5387.6 - Telefono 059.2021111 - Telefax 059.2022033 - e-mail: servizio.clienti@bper.it - PEC: bper@pec.gruppobper.it - bper.it – istituzionale.bper.it

• a1) politiche di remunerazione 2021 del Gruppo BPER Banca S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti;
• a2) compensi corrisposti nell'esercizio 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti;
• b) proposta di piano di compensi, ex art. 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, in attuazione delle politiche di remunerazione per l'esercizio 2021 del Gruppo BPER Banca S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti;
• c) autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie al servizio del "Piano di Incentivazione di Lungo Termine (ILT) 2019-2021, destinato al personale considerato strategico", del sistema incentivante MBO 2021, nonché di eventuali pagamenti di fine rapporto; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si precisa che, tenendo conto delle perduranti esigenze di cautela connesse alla necessità di evitare situazioni di rischio nella persistente gravità dell'epidemia di COVID-19, e pertanto in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute dei Soci, dei dipendenti, degli esponenti e dei consulenti della Società, ai sensi di quanto previsto dall'art.106, comma 4, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27, come modificato da ultimo dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni con Legge 26 febbraio 2021, n.21, l'intervento in Assemblea degli aventi diritto si svolgerà, senza accesso ai locali assembleari, esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, con le modalità di cui infra.

La partecipazione degli amministratori, dei sindaci, del segretario della riunione e del rappresentante designato avverrà nel rispetto delle misure di contenimento previste dalla legge, anche, se del caso e quanto ai soli esponenti, mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, nel rispetto delle disposizioni vigenti ed applicabili.

* * * * *

Avvertenze

1) Procedure per partecipare e votare in Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), sono legittimati a partecipare e

BPER Banca S.p.A. con sede in Modena, via San Carlo, 8/20 - Codice Fiscale e iscrizione nel Registro Imprese di Modena n. 01153230360 – Società appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA Partita IVA nr. 03830780361 – Capitale sociale Euro 2.100.435.182,40 - Codice ABI 5387.6 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 4932 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Capogruppo del Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5387.6 - Telefono 059.2021111 - Telefax 059.2022033 - e-mail: servizio.clienti@bper.it - PEC: bper@pec.gruppobper.it - bper.it – istituzionale.bper.it

votare in Assemblea, senza accesso ai locali assembleari ed esclusivamente con le modalità infra precisate, i soggetti per i quali BPER Banca S.p.A. (anche "BPER", "Banca" o "Società") abbia ricevuto, entro la fine del 3° giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (pertanto entro il 16 aprile 2021), la comunicazione dell'intermediario che tiene il conto sul quale sono registrate le azioni della Società, attestante la titolarità del diritto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 12 aprile 2021, 7° giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (c.d. "record date"). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione alla partecipazione all'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare all'Assemblea e di votare.

Resta ferma la legittimazione alla partecipazione e al voto qualora la comunicazione dell'intermediario attestante la titolarità del diritto alla record date, pertanto al 12 aprile 2021, pervenga alla Società entro l'inizio dei lavori assembleari.

Non è previsto l'utilizzo di procedure di voto a distanza o per corrispondenza.

2) Integrazione dell'ordine del giorno, presentazione di ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno e diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF i Soci che rappresentino, anche congiuntamente, almeno un quarantesimo del capitale sociale (2,5%) possono, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Le richieste possono essere presentate – tenuto conto delle richiamate perduranti esigenze di cautela – a mezzo posta elettronica all'indirizzo assembleabperbanca@pec.gruppobper.it, con indicazione, nell'oggetto della e-mail, della dicitura "Assemblea ordinaria aprile 2021 – integrazione odg".

Le richieste devono essere corredate dalle informazioni relative all'identità dei Soci presentatori, dall'indicazione della percentuale del capitale sociale complessivamente detenuta alla data della richiesta e dai riferimenti delle comunicazioni attestanti la titolarità delle azioni inviate dagli intermediari alla Società, ai sensi dell'art. 43 del "Provvedimento Unico sul Post-Trading" Banca d'Italia/Consob del 13 agosto 2018.

I Soci che richiedono l'integrazione predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte

di deliberazione sulle nuove materie di cui propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione deve essere trasmessa alla Società con le stesse modalità sopra indicate, nei termini previsti dalla normativa vigente. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da quest'ultimo predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1, del TUF. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, ai sensi di quanto previsto dall'art. 127-ter del TUF, presentandole - tenuto conto delle richiamate perduranti esigenze di cautela - a mezzo posta elettronica all'indirizzo assembleabperbanca@pec.gruppobper.it, con indicazione, nell'oggetto della e-mail, della dicitura "Assemblea ordinaria aprile 2021 – domande/interventi sulle materie all'odg", entro la record date, pertanto entro il 12 aprile 2021. La titolarità del diritto di voto deve essere attestata, contestualmente all'invio delle domande ovvero anche successivamente purché entro il 3° giorno successivo alla record date, mediante indicazione della comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi dell'art. 43 del "Provvedimento Unico sul Post-Trading" Banca d'Italia/Consob del 13 agosto 2018.

Alle domande pervenute nei termini indicati sarà data risposta almeno 2 giorni prima dell'Assemblea anche mediante pubblicazione sul sito Internet della Società www.bper.it – Sito Istituzionale > Governance > Assemblea dei Soci.

La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Non è dovuta una risposta, neppure in Assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" nella apposita sezione del sito Internet della Società ovvero quando la risposta sia stata pubblicata nei modi di legge.

Con le medesime modalità e nello stesso termine previsti per la presentazione di domande, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono far pervenire alla Società interventi scritti sull'argomento all'ordine del giorno. Gli interventi, almeno 2 giorni prima dell'Assemblea, saranno messi a disposizione del pubblico, a cura della Società, sul sito internet della Banca www.bper.it – Sito Istituzionale > Governance > Assemblea dei Soci e successivamente richiamati nel verbale dell'Assemblea.

Domande e interventi possono essere formulati contestualmente in un unico documento.

3) Intervento tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies del TUF

Coloro ai quali spetta il diritto di voto che intendano intervenire all'Assemblea devono farsi rappresentare, a titolo gratuito, dal rappresentante designato ex art 135-undecies del TUF (il "Rappresentante Designato") mediante conferimento di apposita delega contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. La delega al Rappresentante Designato dovrà essere conferita entro la fine del 2° giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, pertanto entro il 19 aprile 2021, con le modalità indicate e mediante lo specifico modulo che saranno rinvenibili sul sito internet della Banca www.bper.it – Sito Istituzionale > Governance > Assemblea dei Soci, riportante altresì le modalità che gli aventi diritto potranno utilizzare per notificare le deleghe in via elettronica nonché per revocare, entro il medesimo termine, la delega e le istruzioni di voto conferite.

La Società ha individuato, quale Rappresentante Designato, Computershare S.p.A. con sede legale in Milano, Via Mascheroni 19 e uffici in Torino, Via Nizza 262/73.

4) Conferimento di deleghe ex art. 135-novies del TUF

Coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-undecies del TUF, potranno, in alternativa, intervenire conferendo, allo stesso Rappresentante Designato, delega o subdelega ex art. 135-novies del TUF, necessariamente contenente istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno. La delega/subdelega dovrà essere rilasciata mediante invio, entro le ore 12:00 del 20 aprile 2021, al Rappresentante Designato, con le modalità indicate e mediante lo specifico modulo che saranno rinvenibili sul sito internet della Banca www.bper.it – Sito Istituzionale > Governance > Assemblea dei Soci, riportante altresì le modalità che gli aventi diritto potranno utilizzare per notificare le deleghe in via elettronica nonché per revocare, entro il medesimo termine, la delega/subdelega e le istruzioni di voto conferite.

5) Proposte individuali di deliberazione

In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, terzo periodo, del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono, entro il 6 aprile 2021, presentare individualmente proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno, facendole pervenire – tenuto conto delle richiamate perduranti esigenze di cautela – a mezzo posta elettronica all'indirizzo del Rappresentante Designato bper@pecserviziotitoli.it, nonché all'indirizzo assembleabperbanca@pec.gruppobper.it, con indicazione, nell'oggetto della e-mail, della

dicitura "Assemblea ordinaria aprile 2021 – proposte individuali di deliberazione".

Le proposte devono contenere il testo della deliberazione ed essere corredate dalle informazioni relative all'identità del presentatore e alla percentuale del capitale sociale detenuta alla data della presentazione, nonché dai riferimenti della comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi dell'art. 43 del "Provvedimento Unico sul Post-Trading" Banca d'Italia/Consob del 13 agosto 2018".

Le proposte validamente presentate saranno messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, sul sito internet della Banca www.bper.it – Sito Istituzionale > Governance > Assemblea dei Soci, nonché con le altre modalità applicabili.

Il termine per presentare dette proposte, fissato in coincidenza del termine di pubblicazione delle richieste di integrazione e delle proposte di deliberazione di cui all'art. 126-bis, comma 1, primo periodo, del TUF, consente a coloro i quali siano interessati a formulare proposte individuali di considerare quanto pubblicato dalla Società in relazione alle materie all'ordine del giorno e, al contempo, al Rappresentante Designato di stabilizzare i moduli per il conferimento delle deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies e dell'art. 135-novies del TUF, in modo che gli aventi diritto al voto possano, ai fini del rilascio delle istruzioni di voto, valutare, contestualmente e in tempo utile, tutte le richieste e le proposte presentate.

6) Proposte di deliberazione del Consiglio di Amministrazione, relazioni illustrative, documenti

Il testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relative relazioni illustrative, e gli altri documenti concernenti i punti all'ordine del giorno saranno messi a disposizione, nei termini di legge e regolamentari, presso la sede legale ed il sito internet della Banca www.bper.it – Sito Istituzionale > Governance > Assemblea dei Soci, e nel meccanismo di stoccaggio .

I Soci hanno la facoltà di prendere visione dei suddetti documenti e di ottenerne copia a loro spese.

7) Modalità e termini di presentazione delle liste per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

In relazione ai punti 2) e 3) all'ordine del giorno, si ricorda che si procede all'elezione dei Consiglieri e dei Sindaci sulla base di liste presentate dai Soci, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e in osservanza dello Statuto sociale.

La presentazione di liste da parte dei Soci, a pena di inammissibilità, deve rispettare, in particolare, i seguenti requisiti:

• 1) le liste devono essere depositate presso la sede legale della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (pertanto entro il 27 marzo 2021) e con le modalità previste dalla normativa vigente;
• 2) le liste devono essere presentate da Soci titolari, anche congiuntamente, di una quota di partecipazione – per quanto afferisce il Consiglio di Amministrazione – non inferiore all'1% e – relativamente al Collegio Sindacale – non inferiore allo 0,50% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie;
• 3) la titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni registrate nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società;
• 4) le liste devono contenere quanto al Consiglio di Amministrazione un numero di candidati non superiore a quello dei Consiglieri da eleggere (pertanto massimi n. 15 nominativi), elencati con un numero progressivo, mentre – per il Collegio Sindacale – un numero di candidati non superiore a quello dei Sindaci da eleggere, distinti in due sezioni (una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di Sindaco supplente, pertanto, rispettivamente, n. 3 e n. 2 nominativi) ed elencati con un numero progressivo in ciascuna sezione;
• 5) la lista per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione che contenga un numero di candidati pari a tre (3), deve presentare almeno un candidato appartenente al genere meno rappresentato; la lista per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione che contenga un numero di candidati superiore a tre (3) deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri, all'interno della lista stessa, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa vigente, attualmente pari ad almeno due quinti (con arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso di numero frazionario); la lista per la nomina del Collegio Sindacale deve presentare, in ciascuna sezione, un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito della sezione stessa, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa vigente, attualmente pari ad almeno due quinti;
• 6) la lista per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione deve presentare almeno un

terzo di candidati che siano in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del TUF, dalla normativa vigente attuativa dell'art. 26 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, nonché dal vigente codice di autodisciplina delle società quotate emanato da Borsa Italiana S.p.A., con arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso di numero frazionario; si invitano i Soci ad indicare espressamente nella lista quali sono i candidati in possesso dei predetti requisiti di indipendenza;

7) la lista per la nomina dei componenti il Collegio Sindacale, fermo restando che tutti i candidati debbono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente, deve presentare almeno uno (1) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno uno (1) dei candidati alla carica di Sindaco supplente, riportati nelle rispettive sezioni della lista, che siano iscritti nel registro dei revisori legali e abbiano esercitato l'attività di revisione legale per un periodo non inferiore a 3 anni.

Unitamente alla lista, i Soci presentatori devono depositare presso la sede legale della Società ogni documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale e comunque:

• (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto sociale e dalla normativa vigente, nonché il possesso (eventuale per alcuni candidati a Consigliere) dei requisiti di indipendenza sopra richiamati;
• (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
• (iii) le informazioni relative all'identità dei Soci presentatori, con indicazione della percentuale di partecipazione detenuta, da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Per i candidati alla carica di Consigliere, la qualifica di candidato appartenente al genere meno rappresentato e quella di candidato in possesso dei requisiti di indipendenza possono cumularsi nello stesso soggetto.

Ogni candidato può candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Ciascun Socio non può presentare o concorrere a presentare, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, più di una lista di candidati; analoga prescrizione vale per i Soci appartenenti al medesimo gruppo – per tale intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo – o che aderiscano a un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società. In caso di inosservanza la sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.

La titolarità della quota minima di partecipazione detenuta alla data di deposito della lista, necessaria ai fini della presentazione, è attestata, su richiesta dell'avente diritto, dall'intermediario che tiene i conti sui quali sono registrate le azioni della Società. L'attestazione, da rilasciarsi nelle forme previste dalla normativa applicabile, può essere fatta pervenire a BPER anche successivamente al deposito delle liste purché, tassativamente, entro il termine previsto per la loro pubblicazione da parte della Società e dunque non oltre 21 giorni prima della data dell'Assemblea (pertanto entro il 31 marzo 2021).

Si ricorda che, in applicazione di quanto previsto da Banca d'Italia nelle "Disposizioni di vigilanza per le banche" Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, Par. 2.1, è opportuno che l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato alla carica di Consigliere, da depositarsi – in ottemperanza alle previsioni statutarie – contestualmente alla presentazione delle candidature, comprenda un curriculum volto a identificare per quale profilo teorico ciascuno dei candidati risulti adeguato, avuto riguardo alle indicazioni circa la composizione qualiquantitativa ottimale fornite dal Consiglio di Amministrazione nel documento "Orientamento agli azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione", pubblicato sul sito internet della Banca – www.bper.it – Sito Istituzionale > Governance > Assemblea dei Soci. Resta salva la possibilità per i Soci di svolgere proprie valutazioni sulla composizione ottimale di tale Organo e di presentare candidature coerenti con queste, motivando eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal Consiglio.

Si richiamano, inoltre, all'attenzione dei Soci che intendono presentare liste, le previsioni statutarie riguardo ai rapporti di collegamento, nonché le previsioni in materia contenute nell'art. 147-ter, comma 3, del TUF e negli artt. 144-sexies, comma 4, lett. b) e 144-quinquies del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti"), alle quali si rinvia. Al riguardo, si invitano, inoltre, i Soci ad attenersi alle raccomandazioni formulate da Consob con la Comunicazione n.

DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Si rammenta inoltre che, ai sensi dell'art. 31, comma 6, dello Statuto e dell'art. 144-sexies, comma 5, del Regolamento Emittenti, nel caso in cui alla data di scadenza del termine per il deposito delle liste (27 marzo 2021) sia stata depositata una sola lista per la nomina del Collegio Sindacale ovvero siano state depositate soltanto liste presentate da Soci che risultino collegati tra loro, la Società ne darà notizia con le modalità previste dalla normativa vigente. In tal caso, potranno essere presentate liste fino al terzo giorno successivo alla data di scadenza del citato termine (pertanto entro il 30 marzo 2021) e la soglia di partecipazione per la presentazione delle liste (0,50% del capitale sociale) sarà ridotta alla metà (0,25%). Per informazioni aggiornate sui possessi azionari comunicati in applicazione dei vigenti obblighi normativi,

si rimanda ai siti internet di Consob (www.consob.it) e Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it).

La documentazione e le dichiarazioni richieste dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale ai fini della presentazione di liste di candidati devono essere depositate, entro il predetto termine (27 marzo 2021), preferibilmente - tenuto conto delle richiamate perduranti esigenze di cautela - a mezzo posta elettronica all'indirizzo assembleabperbanca@pec.gruppobper.it, con indicazione, nell'oggetto della e-mail, della dicitura "Assemblea ordinaria aprile 2021 – deposito liste", oppure mediante consegna a mani presso la sede legale della Banca, Corporate and Regulatory Affairs in Via San Carlo 8/20 – 41121 Modena, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 1-bis, del TUF e dall'art. 144-sexies, comma 4-ter, del Regolamento Emittenti.

Eventuali irregolarità della lista che riguardino singoli candidati comportano soltanto l'esclusione dei medesimi.

Le liste presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.

Le liste saranno poste a disposizione del pubblico nei termini di legge e regolamentari, presso la sede legale ed il sito internet della Banca www.bper.it – Sito Istituzionale > Governance > Assemblea dei Soci, e nel meccanismo di stoccaggio .

Si ricorda che lo Statuto sociale della Banca è pubblicato sul sito internet della Banca – www.bper.it – Sito Istituzionale > Governance > Documenti.

8) Sito Internet

Per ulteriori informazioni sull'Assemblea è possibile consultare il sito internet di BPER Banca www.bper.it – Sito Istituzionale > Governance > Assemblea dei Soci.

9) Informazioni relative al capitale sociale e alle azioni con diritto di voto

Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è pari a Euro 2.100.435.182,40 ed è rappresentato da n. 1.413.263.512 azioni ordinarie nominative prive di valore nominale. Ogni azione dà diritto ad un voto. Alla data di pubblicazione del presente avviso, la Società detiene n. 455.458 azioni proprie.

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La Società ringrazia i Soci per la collaborazione che presteranno all'esatta esecuzione del presente avviso e delle leggi, anche speciali, che lo hanno determinato.

La Società si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle precedenti informazioni e conseguentemente di adottare ogni prescrizione in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari, emanate anche successivamente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione o comunque nell'interesse della Società e dei Soci.

Modena, 11 marzo 2021

BPER Banca S.p.A. Il Presidente dott. ing. Pietro Ferrari

L'avviso è anche disponibile nel meccanismo di stoccaggio .

Contatti:

investor.relations@bper.it ufficiosegretreriabancaria@bper.it rel.est@bper.it

Investor Relations Corporate and Regulatory Affairs External Relations and Corporate Social Responsibility

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