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Bper Banca AGM Information 2021
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AGM Information
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BPER BANCA S.p.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI TENUTASI IN DATA 21 APRILE 2021
RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA EX ART. 125-QUATER D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 (TUF)
Hanno partecipato all'Assemblea - tramite il Rappresentate Designato - complessivamente n. 394 Soci per n. 757.177.376 azioni ordinarie pari al 53,576518% del capitale sociale complessivo.
Alla data dell'Assemblea, il capitale sociale di BPER Banca, interamente sottoscritto e versato, è pari a Euro 2.100.435.182,40 ed è rappresentato da n. 1.413.263.512 azioni ordinarie nominative prive di valore nominale. Ogni azione dà diritto ad un voto.
1a) – Presentazione del progetto di bilancio dell'esercizio 2020, del bilancio consolidato dell'esercizio 2020, della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario e delle relative relazioni
| SCELTA DI VOTO | % SU AZIONI ORDINARIE | % SU AZIONI AMMESSE | % SU CAPITALE SOCIALE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| N. AZIONISTI | N. AZIONI | RAPPRESENTATE | AL VOTO | COMPLESSIVO | |
| Favorevoli | 381 | 745.879.065 | 98,507838 | 98,507838 | 52,777069 |
| Contrari | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Astenuti | 3 | 7.895.882 | 1,042805 | 1,042805 | 0,558698 |
| Non Votanti | 10 | 3.402.429 | 0,449357 | 0,449357 | 0,240750 |
| Totale | 394 | 757.177.376 | 100,000000 | 100,000000 | 53,576518 |
1b) – Destinazione dell'utile dell'esercizio 2020 e distribuzione del dividendo
| SCELTA DI VOTO | N. AZIONISTI | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE | % SU AZIONI AMMESSE | % SU CAPITALE SOCIALE |
|---|---|---|---|---|---|
| RAPPRESENTATE | AL VOTO | COMPLESSIVO | |||
| Favorevoli | 381 | 746.225.342 | 98,553571 | 98,553571 | 52,801571 |
| Contrari | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Astenuti | 3 | 7.549.605 | 0,997072 | 0,997072 | 0,534197 |
| Non Votanti | 10 | 3.402.429 | 0,449357 | 0,449357 | 0,240750 |
| Totale | 394 | 757.177.376 | 100,000000 | 100,000000 | 53,576518 |
(SEGUE) RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA EX ART. 125-QUATER TUF
2 – Nomina, per il triennio 2021-2023, del Consiglio di Amministrazione
| SCELTA DI VOTO | N. AZIONISTI | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE |
% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO |
% SU CAPITALE SOCIALE COMPLESSIVO |
|---|---|---|---|---|---|
| Lista 1 | 374 | 335.101.913 | 44,256726 | 44,256726 | 23,711212 |
| Lista 2 | 9 | 149.635.796 | 19,762317 | 19,762317 | 10,587961 |
| Lista 3 | 10 | 267.239.667 | 35,294196 | 35,294196 | 18,909401 |
| Contrari | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 1 | 5.200.000 | 0,686761 | 0,686761 | 0,367943 |
| Totale | 394 | 757.177.376 | 100,000000 | 100,000000 | 53,576518 |
3 – Nomina, per il triennio 2021-2023, del Collegio Sindacale
| SCELTA DI VOTO | N. AZIONISTI | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE | % SU AZIONI AMMESSE | % SU CAPITALE SOCIALE |
|---|---|---|---|---|---|
| RAPPRESENTATE | AL VOTO | COMPLESSIVO | |||
| Lista 1 | 374 | 331.019.097 | 43,717510 | 43,717510 | 23,422320 |
| Lista 2 | 8 | 149.600.796 | 19,757695 | 19,757695 | 10,585485 |
| Lista 3 | 10 | 267.239.667 | 35,294196 | 35,294196 | 18,909401 |
| Contrari | 1 | 4.117.816 | 0,543838 | 0,543838 | 0,291369 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 1 | 5.200.000 | 0,686761 | 0,686761 | 0,367943 |
| Totale | 394 | 757.177.376 | 100,000000 | 100,000000 | 53,576518 |
4 – Proposta dell'ammontare dei compensi da corrispondere agli Amministratori per l'esercizio 2021
| SCELTA DI VOTO | N. AZIONISTI | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE | % SU AZIONI AMMESSE | % SU CAPITALE SOCIALE |
|---|---|---|---|---|---|
| RAPPRESENTATE | AL VOTO | COMPLESSIVO | |||
| Favorevoli | 375 | 740.463.597 | 97,792620 | 97,792620 | 52,393881 |
| Contrari | 6 | 6.059.350 | 0,800255 | 0,800255 | 0,428749 |
| Astenuti | 3 | 7.252.000 | 0,957768 | 0,957768 | 0,513139 |
| Non Votanti | 10 | 3.402.429 | 0,449357 | 0,449357 | 0,240750 |
| Totale | 394 | 757.177.376 | 100,000000 | 100,000000 | 53,576518 |
(SEGUE) RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA EX ART. 125-QUATER TUF
5 – Proposta dell'ammontare dei compensi da corrispondere ai Sindaci per il triennio 2021-2023
| SCELTA DI VOTO | N. AZIONISTI | % SU AZIONI ORDINARIE | % SU AZIONI AMMESSE | % SU CAPITALE SOCIALE | |
|---|---|---|---|---|---|
| N. AZIONI | RAPPRESENTATE | AL VOTO | COMPLESSIVO | ||
| Favorevoli | 383 | 743.128.026 | 98,144510 | 98,144510 | 52,582411 |
| Contrari | 3 | 58.350 | 0,007706 | 0,007706 | 0,004129 |
| Astenuti | 3 | 12.450.000 | 1,644265 | 1,644265 | 0,880940 |
| Non Votanti | 5 | 1.541.000 | 0,203519 | 0,203519 | 0,109038 |
| Totale | 394 | 757.177.376 | 100,000000 | 100,000000 | 53,576518 |
6 – Integrazione, su proposta motivata del Collegio Sindacale, dei corrispettivi di Deloitte & Touche S.p.A., società incaricata della revisione legale dei conti per il periodo 2017-2025
| SCELTA DI VOTO | N. AZIONISTI | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE | % SU AZIONI AMMESSE | % SU CAPITALE SOCIALE |
|---|---|---|---|---|---|
| RAPPRESENTATE | AL VOTO | COMPLESSIVO | |||
| Favorevoli | 356 | 732.385.714 | 96,726073 | 96,726073 | 51,822304 |
| Contrari | 23 | 8.913.233 | 1,177169 | 1,177169 | 0,630684 |
| Astenuti | 4 | 12.473.700 | 1,647400 | 1,647400 | 0,882617 |
| Non Votanti | 10 | 3.402.429 | 0,449358 | 0,449358 | 0,240750 |
| Totale | 393 | 757.175.076 | 100,000000 | 100,000000 | 53,576355 |
I dati riportati sono al netto di n. 2.300 azioni, pari al 0,000304% delle azioni presenti in Assemblea, per le quali non sono state rilasciate istruzioni di voto in sede di conferimento di delega ex art. 135-undecies del TUF al rappresentate designato (azioni non computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera).
7a1) – Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti comprensiva di a1) Politiche di remunerazione 2021 del Gruppo BPER Banca S.p.A.
| SCELTA DI VOTO | N. AZIONISTI | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE | % SU AZIONI AMMESSE | % SU CAPITALE SOCIALE |
|---|---|---|---|---|---|
| RAPPRESENTATE | AL VOTO | COMPLESSIVO | |||
| Favorevoli | 364 | 714.214.301 | 94,325890 | 94,325890 | 50,536527 |
| Contrari | 11 | 31.950.053 | 4,219626 | 4,219626 | 2,260729 |
| Astenuti | 9 | 7.610.593 | 1,005127 | 1,005127 | 0,538512 |
| Non Votanti | 10 | 3.402.429 | 0,449357 | 0,449357 | 0,240750 |
| Totale | 394 | 757.177.376 | 100,000000 | 100,000000 | 53,576518 |
(SEGUE) RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA EX ART. 125-QUATER TUF
| SCELTA DI VOTO | N. AZIONISTI | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE |
% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO |
% SU CAPITALE SOCIALE COMPLESSIVO |
|---|---|---|---|---|---|
| Favorevoli | 140 | 505.589.864 | 66,773152 | 66,773152 | 35,774635 |
| Contrari | 233 | 235.372.490 | 31,085598 | 31,085598 | 16,654537 |
| Astenuti | 10 | 12.810.593 | 1,691892 | 1,691892 | 0,906455 |
| Non Votanti | 10 | 3.402.429 | 0,449358 | 0,449358 | 0,240750 |
| Totale | 393 | 757.175.376 | 100,000000 | 100,000000 | 53,576376 |
7a2) – Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti comprensiva di a2) Compensi corrisposti nell'esercizio 2020
I dati riportati sono al netto di n. 2.000 azioni, pari al 0,000264% delle azioni presenti in Assemblea, per le quali non sono state rilasciate istruzioni di voto in sede di conferimento di delega ex art. 135-undecies del TUF al rappresentate designato (azioni non computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera).
7b) – Proposta di piano di compensi, ex art. 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, in attuazione delle politiche di remunerazione per l'esercizio 2021 del Gruppo BPER Banca S.p.A.
| SCELTA DI VOTO | N. AZIONISTI | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE |
% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO |
% SU CAPITALE SOCIALE COMPLESSIVO |
|---|---|---|---|---|---|
| Favorevoli | 378 | 741.267.576 | 97,898801 | 97,898801 | 52,450769 |
| Contrari | 1 | 35.000 | 0,004622 | 0,004622 | 0,002477 |
| Astenuti | 5 | 12.472.371 | 1,647219 | 1,647219 | 0,882523 |
| Non Votanti | 10 | 3.402.429 | 0,449357 | 0,449357 | 0,240750 |
| Totale | 394 | 757.177.376 | 100,000000 | 100,000000 | 53,576518 |
7c) – Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie al servizio del "Piano di Incentivazione di Lungo Termine (ILT) 2019-2021", del sistema incentivante MBO 2021, nonché di eventuali pagamenti di fine rapporto
| SCELTA DI VOTO | N. AZIONISTI | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE | % SU AZIONI AMMESSE | % SU CAPITALE SOCIALE |
|---|---|---|---|---|---|
| RAPPRESENTATE | AL VOTO | COMPLESSIVO | |||
| Favorevoli | 379 | 746.467.576 | 98,585563 | 98,585563 | 52,818711 |
| Contrari | 2 | 35.621 | 0,004704 | 0,004704 | 0,002520 |
| Astenuti | 3 | 7.271.750 | 0,960376 | 0,960376 | 0,514536 |
| Non Votanti | 10 | 3.402.429 | 0,449357 | 0,449357 | 0,240750 |
| Totale | 394 | 757.177.376 | 100,000000 | 100,000000 | 53,576518 |
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Il presente documento è disponibile presso la sede sociale, nel meccanismo di stoccaggio autorizzato e sul sito internet della Banca (www.bper.it – Sito Istituzionale > Governance > Assemblea dei Soci).