Bowim S.A. — AGM Information 2018

Apr 27, 2018

UCHWAŁA NR .... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA") Z DNIA ….. 2018 ROKU

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Na podstawie art. 409 § 1 ksh i § 5 ust. 4 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, na funkcję Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wybiera się ……………………………………………………

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [_____] akcji, co stanowi [_____] % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: [_____], w tym: - głosów "za": [_____], - głosów "przeciw": [_____],

UCHWAŁA NR .... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA") Z DNIA ……… 2018 ROKU

w sprawie niepowoływania komisji skrutacyjnej.

§1

Na podstawie § 7 ust. 1 zd. 2 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, na wniosek Przewodniczącego, wobec przyjęcia elektronicznego systemu liczenia głosów, odstępuje się od powoływania komisji skrutacyjnej.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [_____] akcji, co stanowi [_____] % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: [_____], w tym: - głosów "za": [_____],

• głosów "przeciw": [_____],

UCHWAŁA NR .... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA") Z DNIA ……… 2018 ROKU

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

§1

Na podstawie § 7 ust. 1 zd. 1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, wybiera się komisję skrutacyjną w składzie:

1. …………………………………………………….. 2. …………………………………………………….. 3. ……………………………………………………..

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [_____] akcji, co stanowi [_____] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [_____], w tym:

• głosów "za": [_____],

• głosów "przeciw": [_____],

UCHWAŁA NR .... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA") Z DNIA …….. 2018 ROKU

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał objętych porządkiem obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej ewentualnie uchwały w sprawie wniosku Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o jej niepowoływanie wobec możliwego zastosowania elektronicznego systemu liczenia głosów (§7 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki).
• 1. Przedstawienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
• 1. Przedstawienie przez Zarząd "Bowim" i rozpatrzenie:
• a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku (od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.),
• b) sprawozdania finansowego Spółki za 2017 roku (od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.),
• c) sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2017 roku (od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.),
• d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2017 roku (od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.).
• 1. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą "Bowim" S.A. sprawozdania z jej działalności w roku obrotowym 2017 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej "Bowim" w roku obrotowym 2017, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej "Bowim" za rok obrotowy 2017, jak również wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2017.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej "Bowim" w 2017 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przez Spółkę, jako Jednostkę Dominującą, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Bowim" za 2017 rok.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2017 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej "Bowim" w roku

obrotowym 2017, jak również wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017.

• 1. Podjęcie uchwały w sprawie korekty zysków Spółki za poprzedzające rok 2017 lata obrotowe.
• 1. Podjęcia uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2017, w sprawie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
• 1. Podjęcia uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2017 rok.
• 1. Podjęcia uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2017 rok.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki z tytułu pełnionej funkcji w Zarządzie
• 1. Zakończenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [_____] akcji, co stanowi [_____] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [_____], w tym:

• głosów "za": [_____],
• głosów "przeciw": [_____],
• głosów "wstrzymujących się": [_____].

UCHWAŁA NR .... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA") Z DNIA ………… 2018 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2017 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2017 roku (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [_____] akcji, co stanowi

[_____] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [_____], w tym:

• głosów "za": [_____],

• głosów "przeciw": [_____],

UCHWAŁA NR .... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA") Z DNIA ……. 2018 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2017 rok (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku), obejmujące:

• Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 374 184 560,78 zł;
• Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2017 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku), wykazujące zysk netto w wysokości 16 441 761,72 zł. oraz całkowite dochody w wysokości 16 524 979,48 zł;
• Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017 (tj. okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku), wykazujące zwiększenie kapitału własnego na koniec okresu o kwotę 2 438 551,50 zł;
• Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2017 (tj. okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku), wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych na koniec okresu o kwotę 599 314,40 zł;
• Informacje dodatkowe i dane objaśniające

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [_____] akcji, co stanowi [_____] % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: [_____], w tym: - głosów "za": [_____], - głosów "przeciw": [_____], - głosów "wstrzymujących się": [_____]. 8

UCHWAŁA NR .... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA") Z DNIA …….. 2018 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej, z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2017 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2017 roku (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku), które podlega dołączeniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [_____] akcji, co stanowi [_____] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [_____], w tym:

• głosów "za": [_____],

• głosów "przeciw": [_____],

UCHWAŁA NR .... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA") Z DNIA ……. 2018 ROKU

w sprawie zatwierdzenia przez Spółkę, jako Jednostkę Dominującą, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2017 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2017 rok (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku), obejmujące:

• Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 395 637 575,50 .zł;
• Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 18 774 144,87 zł oraz dochód całkowity w wysokości 18 716 679,33 zł;
• Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na koniec okresu o kwotę 4 727 302,89 zł;
• Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych na koniec okresu o kwotę 937 468,52 zł;
• Informacje dodatkowe i dane objaśniające

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [_____] akcji, co stanowi [_____] % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: [_____], w tym: - głosów "za": [_____], - głosów "przeciw": [_____], - głosów "wstrzymujących się": [_____].

UCHWAŁA NR .... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA") Z DNIA ………… 2018 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej.

§1

Na podstawie art. 382 § 3 ksh, art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 7 pkt 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2017 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej "Bowim" w roku obrotowym 2017, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej "Bowim" za rok obrotowy 2017, jak również wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [_____] akcji, co stanowi

[_____] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [_____], w tym:

• głosów "za": [_____],

• głosów "przeciw": [_____],

UCHWAŁA NR .... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA") Z DNIA …….. 2018 ROKU

w sprawie korekty zysków Spółki za poprzedzające rok 2017 lata obrotowe

Działając na podstawie art. 54 Ustawy o rachunkowości oraz § 17 i § 31 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:

§1

1. Zatwierdza się korektę zysków Spółki za poprzedzające rok 2017 lata obrotowe, poprzez zmniejszenie kapitału rezerwowego o kwotę 8 422 693,98 zł (osiem milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote 98/100), umieszczoną w bilansie Spółki za 2017 rok w pozycji Pasywów jako "zyski (straty) zatrzymane".

2. O kwotę wskazaną w ust. 1 postanawia się zmniejszyć kapitał rezerwowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [_____] akcji, co stanowi

[_____] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [_____], w tym:

• głosów "za": [_____],

• głosów "przeciw": [_____],

UCHWAŁA NR .... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA") Z DNIA ……….. 2018 ROKU

w sprawie przeznaczeniu zysku Spółki za rok obrotowy 2017, w sprawie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:

§1

1. Zysk Spółki za rok 2017 w kwocie 16 441 761,72 zł (szesnaście milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden złotych 72/100) postanawia się przeznaczyć w sposób następujący:

2. kwotę 1 795 008,70 zł (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiem złotych 70/100), na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 0,10 PLN na jedną akcję oraz,

3. kwotę 14 646 753,02 zł (czternaście milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy złote 02/100) na zwiększenie kapitału rezerwowego Spółki.

O kwotę 14 646 753,02 zł (czternaście milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy złote 02/100) postanawia się zwiększyć kapitał rezerwowy.

§2

Dzień dywidendy: 18 czerwca 2018 r.

§3 Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 5 lipca 2018 r.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [_____] akcji, co stanowi [_____] % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: [_____], w tym:

• głosów "za": [_____], - głosów "przeciw": [_____],

UCHWAŁA NR .... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA") Z DNIA …….. 2018 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Panu Jackowi Rożkowi za rok obrotowy 2017.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [_____] akcji, co stanowi [_____] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [_____], w tym:

• głosów "za": [_____],

• głosów "przeciw": [_____],

UCHWAŁA NR .... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA") Z DNIA ……… 2018 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Panu Adamowi Kidała za rok obrotowy 2018.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [_____] akcji, co stanowi [_____] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [_____], w tym:

• głosów "za": [_____],

• głosów "przeciw": [_____],

UCHWAŁA NR .... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA") Z DNIA ………… 2018 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Panu Jerzemu Wodarczyk za rok obrotowy 2017.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [_____] akcji, co stanowi [_____] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [_____], w tym:

• głosów "za": [_____],

• głosów "przeciw": [_____],

UCHWAŁA NR .... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA") Z DNIA ……….. 2018 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Feliksowi Rożkowi, za rok obrotowy 2017.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [_____] akcji, co stanowi [_____] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [_____], w tym:

• głosów "za": [_____],

• głosów "przeciw": [_____],

UCHWAŁA NR .... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA") Z DNIA ………. 2018 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Kidała, za rok obrotowy 2018.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [_____] akcji, co stanowi [_____] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [_____], w tym:

• głosów "za": [_____],

• głosów "przeciw": [_____],

UCHWAŁA NR .... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA") Z DNIA ……. 2018 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Aleksandrze Wodarczyk, za rok obrotowy 2017.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [_____] akcji, co stanowi [_____] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [_____], w tym:

• głosów "za": [_____],

• głosów "przeciw": [_____],

UCHWAŁA NR .... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA") Z DNIA ……….. 2018 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Sobiesławowi Szeferowi, za rok obrotowy 2017.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [_____] akcji, co stanowi [_____] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [_____], w tym:

• głosów "za": [_____],

• głosów "przeciw": [_____],

UCHWAŁA NR .... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA") Z DNIA ………. 2018 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Bernadecie (Bernadetta) Fuchs, za rok obrotowy 2017.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [_____] akcji, co stanowi [_____] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [_____], w tym:

• głosów "za": [_____],

• głosów "przeciw": [_____],

UCHWAŁA NR .... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA") Z DNIA ……… 2018 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tadeuszowi Borysiewiczowi, za rok obrotowy 2017.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [_____] akcji, co stanowi [_____] % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: [_____], w tym: - głosów "za": [_____],

• głosów "przeciw": [_____],

UCHWAŁA NR .... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA") Z DNIA …………. 2018 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Januszowi Koclęga, za rok obrotowy 2017

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [_____] akcji, co stanowi [_____] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [_____], w tym:

• głosów "za": [_____],

• głosów "przeciw": [_____],

UCHWAŁA NR .... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA") Z DNIA …………. 2018 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Mańce, za rok obrotowy 2017

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [_____] akcji, co stanowi

[_____] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [_____], w tym:

• głosów "za": [_____],

• głosów "przeciw": [_____],

UCHWAŁA NR ….. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI O FIRMIE "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA") Z DNIA ……… 2018 ROKU

w sprawie wynagrodzenia dla Członków Zarządu Spółki z tytułu pełnionej funkcji w Zarządzie

§1

Na podstawie §17 pkt 5 i §29 pkt 6 Statutu Spółki:

• 1) uchwala się wynagrodzenie dla każdego członka zarządu za udział w posiedzeniu Zarządu w wysokości 5000zł. (pięć tysięcy złotych) za każde posiedzenie, przy czym suma wynagrodzenia za udział w posiedzeniach odbytych w danym miesiącu kalendarzowym nie może przekroczyć 25.000zł., nawet jeśli liczba posiedzeń będzie większa niż pięć w danym miesiącu kalendarzowym.
• 2) uchwala się iż wynagrodzenie opisane w pkt 1 będzie wypłacane co miesiąc, po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [_____] akcji, co stanowi

[_____] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [_____], w tym:

• głosów "za": [_____],

• głosów "przeciw": [_____],