Bowim S.A. — AGM Information 2018

Apr 27, 2018

Zarząd "Bowim" S.A ( "Spółka") działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 oraz art. 4021, art. 4022 KSH oraz § 16 ust. 2 Statutu "Bowim" S.A., zwołuje na dzień 24 maja 2017 roku, na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Bowim" S.A. ("Zwyczajne Walne Zgromadzenie" lub "Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się w Sosnowcu, przy ulicy Niweckiej 1E, z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał objętych porządkiem obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej ewentualnie uchwały w sprawie wniosku Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o jej niepowoływanie wobec możliwego zastosowania elektronicznego systemu liczenia głosów (§7 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki).

5. Przedstawienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

7. Przedstawienie przez Zarząd "Bowim" i rozpatrzenie:

a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku (od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.),

b) sprawozdania finansowego Spółki za 2017 roku (od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.),

c) sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2017 roku (od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.),

d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2017 roku (od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.).

8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą "Bowim" S.A. sprawozdania z jej działalności w roku obrotowym 2017 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej "Bowim" w roku obrotowym 2017, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej "Bowim" za rok obrotowy 2017, jak również wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2017.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej "Bowim" w 2017 roku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przez Spółkę, jako Jednostkę Dominującą, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Bowim" za 2017 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2017 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej "Bowim" w roku obrotowym 2017, jak również wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017.

14. Podjęcie uchwały w sprawie korekty zysków Spółki za poprzedzające rok 2017 lata obrotowe.

15. Podjęcia uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2017, w sprawie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

16. Podjęcia uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2017 rok.

17. Podjęcia uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2017 rok.

18. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki z tytułu pełnionej funkcji w Zarządzie

19. Zakończenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd "Bowim" S.A. przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402(2) KSH oraz projekty uchwał wraz załącznikami, które mają być przedmiotem obrad.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.