Bouvet — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Apr 8, 2010

Innkalling til ordinær generalforsamling

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i

Bouvet ASA torsdag 29. april 2010 kl. 17:30 i

Bouvets lokaler i Sandakerveien 24C, inngang D11,

Oslo.

Følgende saker foreligger til behandling:

1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen ved

styrets leder, herunder opptak av fortegnelse over

møtende aksjeeiere

2. Valg av møteleder og en person til å undertegne

protokollen sammen med møteleder.

3. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden.

4. Godkjennelse av årsregnskapet for 2009 for Bouvet

ASA og konsernet, samt årsberetningen.

· Styret foreslår at det utdeles et utbytte for

regnskapsåret 2009 på kroner 3,75 pr. aksje.

5. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer

for 2010.

6. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av

valgkomiteen for 2010.

7. Godkjennelse av revisors honorar for 2009.

8. Valg av medlemmer til valgkomiteen.

9. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av

lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre

ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16 a).

10. Forslag om fullmakt til styret til å forhøye

aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer til

finansiering av erverv av andre selskaper eller

virksomheter.

11. Forslag om fullmakt til styret til å forhøye

aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer i

forbindelse med aksjeprogram for ledelse og ansatte.

12. Forslag om fullmakt til styret til erverv av egne

aksjer.

En detaljert innkalling og årsrapport for 2009 er

vedlagt.

Oslo, 8. april 2010

Åge Danielsen, styrets leder

Opplysningene er informasjonspliktige etter

verdipapirhandelloven § 5-12.