BOSUNG POWER TECHNOLOGY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

보성파워텍/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 10시
2. 장소		충청북도 충주시 주덕읍 대창길 70 본사 3층 대강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③외부감사인 선임보고, ④내부회계관리제도 운영실태보고입니다.
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제57기 재무제표 승인의 건	-
2	이사 선임의 건	2-1호 : 사내이사 유재춘 재선임의 건 2-2호 : 사외이사 유창무 재선임의 건
3	이사 보수한도액 승인의 건	-
4	감사 보수한도액 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유재춘	1960-09	3년	재선임	(現)보성파워텍(주) 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유창무	1950-10	3년	재선임	(前)한국전력공사 사외이사 (前)포스코인터내셔널 사외이사 (現)보성파워텍(주) 사외이사	해당사항없음