BOSUNG POWER TECHNOLOGY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 13, 2023

보성파워텍/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		충청북도 충주시 주덕읍 대창길 70 본사 3층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.외부감사인 선임보고 라.내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제54기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 임도수 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 유재춘 선임의 건 2-3호 의안 : 사외이사 유창무 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시 정기주주총회 개최 장소 변경 권한을 대표이사에게 위임합니다. - 당사는 금번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용할 예정이며이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임도수	1938-10	3년	재선임	(前)한국전력공사 (現)보성파워텍(주) 회장
유재춘	1960-09	3년	재선임	(現)보성파워텍(주) 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유창무	1950-10	3년	신규선임	(前)한국전력공사 사외이사 (前)포스코인터내셔널 사외이사	해당사항없음