Boryung Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 28, 2024

보령/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-26
3. 장소		서울특별시 종로구 창경궁로 136, 보령빌딩 지하2층 중보홀
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 제60기 감사보고 나. 제60기 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 가. 제 1호 의안 : 제60기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당(안) : 1주당 현금 100원(액면가의 20%) 나. 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) ① 제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 김은선 ② 제2-2호 의안 : 사외이사 후보자 박인호 다. 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사후보자 곽용규) 라. 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 마. 제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 의안은 추후 변경될수 있으며, 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김은선	1958-03	3	재선임	- 연세대학교 경영대학원 - ㈜보령 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박인호	1964-09	3	신규선임	- 공군사관학교 - 서울대학교 행정대학원 - 대한민국 공군 참모총장 - 법무법인 대륙아주 고문	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
곽용규	1960-08	3	신규선임	상근	- 부산대학교 경제학과 - KDB산업은행 해외법인장 - 서울북부고속도로㈜ 대표이사/사장 - 대한무역투자진흥공사 전문위원 - 대한상사중재원 조정위원