BORETECH-KY — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 21, 2026

管理特資源再生工程股份有限公司 股額代理人

台新股份證券股份有限公司 股額代理部

台新證券網址：www.tsco.com.tw

親自辦理地址：104496台北市建國北路一段96號B1（由92卷進入）

郵寄辦理地址：104946台北郵政第46-300號信箱

電話：(02)2504-8125公司代號：040

證券代號：6887

營業時間：

星期一～星期五

上午8:30～下午4:30

公車站名：南方建國路口

306、307、672、282、

292、266、429

連連站名：幼江南京站(4號出口)

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北字第580號

國內郵簡

本次股東常會無發放紀念品

請股東多加利用集保結算所「股東&服務」電子投票stockservices.tdcc.com.tw

本股務代理部所蒐集之個人資料。僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付股求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、股東接受他人股求委託書前，應請股求人提供股求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之股求人書面及廣告資料，切實瞭解股求人與親支持被選舉人之背景資料及股求人對股東會各項議案之意見。

三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

四、股求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。

六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

七、委託書格式如第三聯所示。

戶名											戶號				040
銀行帳號	(無保免寄回) 管理股														資產類
一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯或寄支票之郵資費用。															資產類
銀行代號	銀行名稱			銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、新票號碼)											簽名或蓋章
郵局	700	代號							帳號

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用台新證券股務代理部語音查詢系統，

請撥：

(02)2504-8125，按1→按3（股東會相關事宜）

(輸入代號：6887)

請由此虛線撕開

(040) 實線特資源再生工程股份有限公司 115年股東常會出席簽到卡 時間:115年6月23日(星期二)上午十時整 地點:臺南市歸仁區歸仁十二路3號 (大臺南會展中心-智山塔里亞廳)	委託書	二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二	委託人(股東)	編號	115-040
一、以委託 貨:請由委託人親自填寫、不得以蓋章方式代 貨)為本股東代理人,出席本公司115年6月23日舉行之股東常會,代理人 並收下列授權行使股東權利: □(一)代理本股東欲會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東收下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見: 下列議案未勾讓者,視為對各該議案表示承認或聲明。 1.2025年度營業報告書暨財務報表案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權。 2.2025年度盈餘分配案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權。 3.修訂本公司「股權權已核及章程」案。 (1)○變成(2)○反對(3)○棄權。 4.修訂本公司「股保或處分資產處理程序」案。 (1)○變成(2)○反對(3)○棄權。 5.修訂本公司「股東會議事規則」案。 (1)○變成(2)○反對(3)○棄權。 6.本公司經全面改選董事(全權之董事)者。 7.解除新任董事及其代表人姓名原財產。 (1)○變成(2)○反對(3)○棄權。 二、本股東未於每周口內勾讓授權範圍或同時勾讓者,視為全權委託,但股務 代理機構擔任受託代理人者,不得接受全權委託,代理人應依前項(二)之 授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得到會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席聲明卡)寄交代理人收稿,如因故改填開會,本委託 簽訂繼有效(限此一書期)。 此致 置修特資源再生工程股份有限公司 授權日期 年 月 日	本股東代理人得知會 交違舉 認 行 主 ，現 取 結 算 ，非 之書 務 ，或 之 調 可 起 委 核 予 之 訂 交 ，請 之書 表 ，僅 ，其 交 交 之 資 產 與 中 集 萬 保元 結， 算 根	股東戶號		簽名或蓋章
持有股數: 股東戶名:	持有股數: 股東戶名:	股東戶號
親自出席簽名或蓋章	親自出席簽名或蓋章	持有股數
		股東戶號
		股東名稱
		股東名稱
		股東戶號
		股東名稱
		股東戶號
		股東名稱
		股東資料

徵求場所及人員簽章處：

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寶綠特資源再生工程股份有限公司115年股東常會開會通知書

一、謹訂於民國115年6月23日（星期二）上午十時整，假臺南市歸仁區歸仁十二路3號（大臺南會展中心-勞山塔里亞廳）召開本公司115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午九時三十分，報到處地點同開會地點。

二、會議事項：（一）報告事項：1. 2025年度營業報告。2. 審計委員會審查2025年度決算表冊報告。3. 本公司2025年度員工及董事酬勞分配情形報告。（二）承認事項：1. 2025年度營業報告書暨財務報表案。2. 2025年度盈餘分配案。（三）討論事項：1. 修訂本公司「組織備忘錄及章程」案。2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3. 修訂本公司「股東會議事規則」案。（四）選舉事項：本公司擬全面改選董事（含獨立董事）案。（五）其他事項：解除新任董事及其代表人競業限制案。（六）臨時動議。

三、本公司董事會擬訂2025年度現金股利分配內容：股東現金股利每股分配2,42210661元。現金股利分配案依股東常會通過，授權董事長訂定配息基準日分配之。實際配息革除配息基準日實際流通在外股數調整之。

四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條或提交法第26條之1規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請這至公開資訊觀測站（網址：https://nops.twse.com.tw）查詢。

五、依公司法第一六五條規定自115年4月25日起至115年6月23日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續（繳交印鑑卡），請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。

六、如有股東要求簽託書。本公司將於115年5月22日前暫作撤至人撤至資料彙總表冊經籌於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鑄入（網址：https://free.stl.org.tw）二種人名銷條件即可；本公司委託書之總計離證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

七、本次股東會全面改選董事8名（含獨立董事4名）。依提名制之候選人名單：董事顧寶文、嘉鼎綜報環保股份有限公司代表人：刁秀華、BRAINTREE INDUSTRIES LIMITED代表人：柯詠淳、GUANG SALIN PETTECHS FIBRE INDUSTRY L.L.C.代表人：歐柏豪；獨立董事許文冠、曹明、林惠萍、黃國銘。股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請這至公開資訊觀測站「公告查詢」（網址：https://nops.twse.com.tw）。

八、除於公開資訊觀測站公告外，特函串連，並隨函檢附出席審到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日獲至會場報到（請勿寄回）；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月23日至115年6月20日止，請這登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東×服務/電子投票」，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdoc.com.tw】

十、參加股東會者請獲帶身分證明文件以備查驗。

十一、敬請 查照辦理為何。

此 致
貴股東

※本次股東常會無發放紀念品

寶綠特資源再生工程股份有限公司 董事會

敬啟

104946 台北報政第46-300號信箱

第

五

印

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寶綠特資源再生工程股份有限公司股務代理人

台新綜合證券股份有限公司股務代理部

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指派書

蘇指派

書

擔任本公司之法人代表，出席

公司一一五年六月二十三日股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

寶綠特資源再生工程股份有限公司法人股東蓋章：

中華民國115年 月 日