BOOKOOK SECURITIES CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

부국증권/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-27
3. 장소		서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17, 부국증권빌딩 14층 강당
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	- 제72기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
제2호 의안	- 정관 일부 변경의 건	·상법 개정에 따른 정관 변경
제3호 의안	- 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(감사위원이 되는 사외이사 2명)	·제3-1호 의안 :감사위원이 되는 사외이사 유정석 선임의 건 ·제3-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김동회 선임의 건
제4호 의안	- 이사보수한도 승인의 건	-
제5호 의안	- 임원퇴직금지급규정 개정의 건	-
제6호 의안	- 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유정석	1970-08	2	재선임	-'95.삼일회계법인 공인회계사 -'02.법무법인 화백 변호사 -'03.[現]법우법인(유) 화우 변호사	법무법인(유) 화우(감사)
김동회	1964-11	2	신규선임	-'07. 금융감독원 증권검사1국 증권7팀 팀장 -'14. 금융감독원 금융투자감독국 부국장 -'21. 금융감독원 자본시장회계담당 부원장 -'25.[現]법무법인(유) 화우 고문	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
유정석	1970-08	2	재선임	사외이사인 감사위원	-'95.삼일회계법인 공인회계사 -'02.법무법인 화백 변호사 -'03.[現]법우법인(유) 화우 변호사
김동회	1964-11	2	신규선임	사외이사인 감사위원	-'07. 금융감독원 증권검사1국 증권7팀 팀장 -'14. 금융감독원 금융투자감독국 부국장 -'21. 금융감독원 자본시장회계담당 부원장 -'25.[現]법무법인(유) 화우 고문