BOOKOOK SECURITIES CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 7, 2022

부국증권/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17 부국증권빌딩 14층 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항      1. 감사보고      2. 영업보고      3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항      1. 제1호 의안: 제68기 재무제표(이익잉여금처분계산                    서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건      2. 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명)                     후보자:이종성      3. 제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건                    (감사위원이 되는 사외이사 2명)                     후보자: 김윤창, 유정석      4. 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-제68기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이종성	1968-01	2	신규선임	-'94.부국증권(주) 입사 -'14.부국증권(주) 감사실장 -'18.부국증권(주) 총무부장 -'20.[現]부국증권(주) 상무보

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김윤창	1962-12	2	재선임	- '07.금융감독원 실장 - '10.청와대 경제수석실 선임행정관 - '15.[現]대한상사중재원 중재인	(주)로웸(사외이사)
유정석	1970-08	2	신규선임	-'95.삼일회계법인 공인회계사 -'02.법무법인 화백 변호사 -'12.[現]한국거래소 유가증권시장 기업심사위원회 위원 -'03.[現]법무법인(유) 화우 변호사	법무법인(유) 화우(감사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김윤창	1962-12	2	재선임	사외이사인 감사위원	- '07.금융감독원 실장 - '10.청와대 경제수석실 선임행정관 - '15.[現]대한상사중재원 중재인
유정석	1970-08	2	신규선임	사외이사인 감사위원	-'95.삼일회계법인 공인회계사 -'02.법무법인 화백 변호사 -'12.[現]한국거래소 유가증권시장 기업심사위원회 위원 -'03.[現]법무법인(유) 화우 변호사