BOOKOOK SECURITIES CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 27, 2019

부국증권/주주총회소집결의/(2019.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17 부국증권빌딩 14층 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항     1. 감사보고     2. 영업보고     3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항     1. 제1호 의안: 제65기 재무제표(이익잉여금처분계산                                       서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건     2. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건     3. 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 4명)                후보자: 박현철, 신성운, 전용수, 박인빈     4. 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건                                       (감사위원이 되는 사외이사 3명)                후보자: 강보현, 진병건, 박원호     5. 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박현철	1964-02	2	신규선임	- '86.부국증권 입사 - '15.유리자산운용 대표이사 부사장 - '16.[現]유리자산운용 대표이사 사장
신성운	1963-03	2	재선임	- '87.부국증권 입사 - '12.부국증권 상무보 - '15.부국증권 상무이사 - '18.[現]부국증권 전무이사
전용수	1966-08	2	신규선임	- '92.부국증권 입사 - '13.부국증권 법인영업부장 - '16.부국증권 리스크관리부장 - '18.[現]부국증권 이사보
박인빈	1969-10	2	신규선임	- '95.부국증권 입사 - '14.부국증권 자산운용부장 - '18.[現]부국증권 이사보

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강보현	1949-03	2	재선임	- '00.영산대학교 겸임교수 - '05.법무법인화우 대표변호사 - '08.중앙선거관리위원 - '13.[現]법무법인화우 고문변호사	-
진병건	1951-04	2	재선임	- '00.서울지방국세청 국장 - '03.법무법인제이피 고문변호사 - '05.[現]법무법인두레 고문변호사	-
박원호	1957-06	2	재선임	- '11.금융감독원 부원장 - '12.금융투자협회 자율규제위원장 - '17.[現]새한신용정보(주) 비상임 감사	- 새한신용정보(주) 비상임 감사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강보현	1949-03	2	재선임	사외이사인 감사위원	- '00.영산대학교 겸임교수 - '05.법무법인화우 대표변호사 - '08.중앙선거관리위원 - '13.[現]법무법인화우 고문변호사
진병건	1951-04	2	재선임	사외이사인 감사위원	- '00.서울지방국세청 국장 - '03.법무법인제이피 고문변호사 - '05.[現]법무법인두레 고문변호사
박원호	1957-06	2	재선임	사외이사인 감사위원	- '11.금융감독원 부원장 - '12.금융투자협회 자율규제위원장 - '17.[現]새한신용정보(주) 비상임 감사