Bonne Co., Ltd. — AGM Information 2021

Feb 26, 2021

본느/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 송파구 송파대로22길 5-15(문정동, 본느빌딩) 2층
3. 의안 주요내용		가.[보고사항]    (1) 감사보고    (2) 영업보고    (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나.[부의안건]    (1) 제1호 의안 : 제6기 별도재무제표, 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건    (2) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건    (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건       -제3-1호 의안 : 사내이사 임성기 선임의 건       -제3-2호 의안 : 사내이사 강은실 선임의 건       -제3-3호 의안 : 사내이사 표영숙 선임의 건       -제3-4호 의안 : 사외이사 이준하 선임의 건    (4) 제4호 의안 : 감사 손성원 선임의 건    (5) 제5호 의안 : 이사보수한도액 결정의 건    (6) 제6호 의안 : 감사보수한도액 결정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임성기	1968-02	3년	재선임	09.03 ㈜본느 설립 현) ㈜본느 대표이사
강은실	1980-08	3년	재선임	전) ㈜네추럴FNB 현) ㈜본느 사내이사(부사장)
표영숙	1980-02	3년	재선임	전) 드림앤컴퍼니 대표이사 현) ㈜본느 사내이사(상무이사)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이준하	1975-02	3년	재선임	전) ㈜네추럴FNB 전) ㈜에코비티	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
손성원	1968-04	3년	신규선임	비상근	전) 성진레미콘㈜ 현) 더좋은건설기업 대표이사