Boldt — Regulatory Filings 2011

Mar 21, 2011

Acta de Directorio N°997

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días del mes de marzo de 2011, a las 18:20 horas se reúnen en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257, Piso 2°, los Señores Directores de BOLDT S.A. cuyas firmas obran al pie, bajo la presidencia de su titular, Sr. Antonio Ángel Tabanelli, y el Sr. Síndico Titular Dr. Osvaldo Norberto Siciliano en representación de la Comisión Fiscalizadora.

El Sr. Presidente Antonio Ángel Tabanelli expresa que el objeto de la presente reunión es la consideración de Estados contables intermedios por el período comprendido entre el 1° de noviembre de 2010 y el 31 de enero de 2011 correspondientes al ejercicio económico N° 69 presentados en forma comparativa.

Por ello, indicando que los estados contables a tratar han sido confeccionados conforme a las normas vigentes de la Ley 19.550 y de la Comisión Nacional de Valores, somete a consideración de los presentes Estados contables consolidados intermedios: Estado de situación patrimonial consolidado intermedio; Estado de resultados consolidado intermedio; Estado de flujo de efectivo consolidado intermedio; Notas 1 a 10 a los estados contables consolidados intermedios. Estados contables individuales intermedios: Estado de situación patrimonial intermedio; Estado de resultados intermedio; Estado de evolución del patrimonio neto intermedio; Estado de flujo de efectivo intermedio; Notas 1 a 16; Anexos A, B, C, D, E, F, G y H. Reseña informativa. Información complementaria requerida por el art. N° 68 de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Informe de revisión limitada de estados contables de períodos intermedios. Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al período antes indicado, como así también los estados contables consolidados con con Trilenium S.A., Servicios para el Transporte de Información S.A., Formularios San Luis S.A.; Casino Melincué S.A.; Casino Puerto Santa Fe S.A.; Casino de Victoria S.A.; Nuevo Puerto Santa Fe S.A.; Boldt – Octomind UTE; Naranpark S.A.; Manteo S.A.; 7 Saltos S.A.; Desarrollos Turísticos Victoria S.A.; Erich Utsch Sudamericana S.A.

Luego de un cambio de ideas, por unanimidad se aprueban los estados contables indicados, la Reseña Informativa, y se toma conocimiento de los textos del Informe del Contador Dictaminante y del Informe de la Comisión Fiscalizadora.

No habiendo más asuntos que tratar, previa lectura y ratificación de la presente acta, siendo las 18:45 horas se levanta la sesión.

Fdo: Antonio A. Tabanelli-Presidente; Antonio E. Tabanelli-Vicepresidente; Rosana B. M. Tabanelli-Director; Mario Fernando Rodríguez Traverso – Director; Enrique Aldazabal– Director; Osvaldo N. Siciliano-Síndico Titular en representación de la Comisión Fiscalizadora.