Boldt — Board/Management Information 2020

Feb 19, 2020

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author: "Mori, Cecilia Ver\u00f3nica"
date: 2020-02-13 16:44:00+00:00
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Acta de Directorio N° 1173

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 18 días del mes de febrero de 2020, a las 16:15 horas se reúnen en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257, piso 2°, los Señores Directores de BOLDT S.A. (en adelante, la “Sociedad”), cuyas firmas obran al pie, bajo la presidencia de su titular, Sr. Antonio Ángel Tabanelli y con la presencia de la Sra. Síndico Titular Dra. María Noelia Pernía, en representación de la Comisión Fiscalizadora. Luego de verificar la existencia de quórum suficiente para sesionar, el Sr. Presidente declara abierto el acto y manifiesta que, en virtud de la designación de Directores efectuada por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada en el día de la fecha, corresponde que los nuevos directores acepten sus cargos y constituyan domicilio especial en los términos del art. 256 de la Ley General de Sociedades N° 19.550. Por ello, presentes en este acto, los Sres. Antonio Ángel Tabanelli, Antonio Eduardo Tabanelli, Rosana Beatriz Martina Tabanelli y Carlos Jorge Schulz, aceptan el cargo de directores titulares para los cuales fueron designados por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada en el día de la fecha, firmando al pie del acta en prueba de conformidad. A continuación, el directorio resuelve por unanimidad designar como Presidente al Sr. Antonio Ángel Tabanelli y como Vicepresidente al Sr. Antonio Eduardo Tabanelli. En consecuencia, el directorio de la Sociedad ha quedado integrado de la siguiente manera:

Presidente: Antonio Ángel Tabanelli

Vicepresidente: Antonio Eduardo Tabanelli

Directores Titulares: Rosana Beatriz Martina Tabanelli

Guillermo Enrique Gabella

Mario Fernando Rodríguez Traverso

Pablo Maximiliano Ferrari

Carlos Jorge Schulz

Miguel Maurette

Directores Suplentes: Alfredo Gusmán

Ariel Aníbal Pires

Cristina Mónica López

Finalmente, los Sres. Antonio Ángel Tabanelli, Antonio Eduardo Tabanelli, Rosana Beatriz Martina Tabanelli, y Carlos Jorge Schulz denuncian que tienen su domicilio real en la República Argentina y constituyen domicilio especial, en los términos del art. 256 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, en la calle Aristóbulo del Valle 1257, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 16:40 horas se levanta la sesión.

Antonio Ángel Tabanelli Antonio Eduardo Tabanelli Rosana B. M. Tabanelli

Presidente Vicepresidente Directora

Mario F. Rodríguez Traverso Carlos Jorge Schulz Guillermo Enrique Gabella

Director Director Director

Pablo M. Ferrari Miguel Maurette María Noelia Pernía

Director Director Síndico Titular en representación

de la Comisión Fiscalizadora