Bohai Leasing Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 19, 2021

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2021-059

渤海租赁股份有限公司

第十届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于2021 年8 月9 日以通讯方式发出会议通知，于2021 年8 月19 日以现场结合通讯方式召开 第十届监事会第一次会议。会议应到监事3 人，实到监事3 人。本次会议由周珮 萱先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

• 1.审议并通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过。

同意选举周珮萱先生为公司第十届监事会主席，任期至公司第十届监事会届

满之日止。（周珮萱先生简历后附）

• 三、备查文件

• 1.渤海租赁股份有限公司第十届监事会第一次会议决议。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司监事会

2021 年8 月19 日

附简历：

周珮萱 ，男，1982 年生，中国政法大学工商管理硕士，注册舞弊审查师（CFE）。 自2010 年起先后担任易能（中国）环保科技有限公司副总经理，海航集团有限 公司董事局监察室监察中心业务经理，海航集团财务公司监事长，海南海航财务 共享服务代理有限公司监事长。现任渤海租赁股份有限公司监事会主席，纪检监 察部总经理。

周珮萱先生不存在不得提名为公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉 嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；周珮萱先生为公司控股股东海航资本 集团有限公司推荐的监事，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关 系；周珮萱先生未持有本公司股票；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求 的任职资格。