Bohai Ferry Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Feb 10, 2014

证券代码：603167 股票简称：渤海轮渡 编号： 临2014-004

渤海轮渡股份有限公司

第二届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

渤海轮渡股份有限公司第二届董事会第三十四次会议于2014 年2 月9 日以通讯表决 方式召开。会议由董事长刘建君先生召集，应参加董事14 人，实际参加14 人。会议的 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了如下议案;

• 1.《关于子公司渤海邮轮有限公司购买邮轮的议案》

为了实施公司发展战略，经考察论证，公司全资子公司（渤海邮轮有限公司）拟购 进意大利歌诗达邮轮公司所属“哥斯达旅行者”邮轮，主要立足于中国周边的亚洲国家 开展邮轮业务。购船协议价款4368 万美元。

表决结果 同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票。

• 2.《关于子公司渤海邮轮有限公司购买邮轮贷款的议案》

公司全资子公司（渤海邮轮有限公司）按计划拟购进意大利歌诗达邮轮公司所属“哥 斯达旅行者”邮轮，现采取内保外贷方式，向中国银行海外分支机构，申请金额约4000 万美元，期限3 年的贷款，用于支付购船款（4368 万美元）及回航和改造等相关费用。 表决结果 同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票。

3.《关于为子公司渤海邮轮有限公司提供贷款担保的议案》

鉴于，公司全资子公司（渤海邮轮有限公司）拟购进意大利歌诗达邮轮公司所 属“哥斯达旅行者”邮轮，开展国际邮轮业务，渤海邮轮有限公司需向中国银行海外机 构申请贷款，贷款需要母公司给予担保，公司决定为渤海邮轮有限公司提供4000 万美元 的贷款担保，同时授权公司总经理于新建先生全权办理该项贷款担保的相关事宜。

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表决结果 同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票。

特此公告

渤海轮渡股份有限公司董事会

二○一四年 二月十日

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