Bohai Automative Systems Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

May 21, 2018

证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2018-052

渤海汽车系统股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议 于2018 年5 月11 日以书面或传真方式发出通知，于2018 年5 月21 日召开，会 议应参加董事11 人，实际参加会议董事11 人，公司董事长陈宝先生主持本次会 议，公司监事会成员和高管人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章 程》规定。会议审议并通过了以下议案：

一、选举陈宝先生为董事长

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

二、选举林风华先生为副董事长

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

三、根据董事长陈宝提名，聘任林风华先生为总经理

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

四、根据董事长陈宝提名，聘任王洪波先生为董事会秘书，聘任顾欣岩先

生为证券事务代表

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

五、根据林风华总经理提名，聘任季军、朱昱、王云刚、王洪波先生为副

总经理，聘任王云刚先生为财务总监

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

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证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2018-052

六、关于选举董事会战略委员会人员组成的议案

战略委员会人员组成为：全体董事；陈宝为主任委员。

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

七、关于选举董事会审计委员会人员组成的议案

审计委员会人员组成为：贾丛民、于光、闫小雷；独立董事贾丛民为主任委

员。

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

八、关于选举董事会提名委员会人员组成的议案

提名委员会人员组成为：于光、熊守美、魏安力、陈更、高月华、季军；独 立董事于光为主任委员。

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

九、关于选举董事会薪酬考核委员会人员组成的议案

薪酬考核委员会人员组成为：魏安力、贾丛民、陈宝；独立董事魏安力为主 任委员。

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

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