BOHAE BREWERY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

보해양조/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		전남 목포시 호남로68번길 36 보해양조(주) 본사 4층 회의실
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 보고사항: 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 4)자사주 소각 결과보고 - 정관일부변경의 건(액면가액변경, 개정상법 및 표준정관 반영) - 임원선임 : 사내이사 1명 재선임, 사외이사 1명 신규선임 - 의안에 대한 상세내용은 주주총회소집통지서 및 별도 공시하는 주주총회소집공고사항을 참고하시기 바랍니다. - 해당 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제74기(2025년 1월 1일 ∼ 2025년 12월 31일) 재무제표(개별) 승인의 건(이익잉여금 처분계산서 포함)	-
2	정관 일부 변경 승인의 건	제2-1호 : 주식병합에 따른 액면가액 변경 제2-2호 : 개정상법 및 표준정관 반영
3	이사 선임의 건	제3-1호 : 사내이사 조영석 선임의 건(재선임) 제3-2호 : 사외이사 박구용 선임의 건(신규선임)
4	이사 보수한도 승인의 건	-
5	감사 보수한도 승인의 건	-
6	임원 퇴직금 지급규정 변경 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조영석	1960-12	3	재선임	전)(주)창해에탄올 전무이사 현) 보해양조(주) 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박구용	1968-08	3	신규선임	현)전남대학교 철학과 교수 현)(사)인문도시연구원 시민자유대학 이사장	(사)인문도시연구원 시민자유대학

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-