BOHAE BREWERY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 7, 2025

보해양조/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		전남 목포시 호남로68번길 36 보해양조(주) 본사 4층 회의실
4. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] - 제1호 의안: 제73기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제2-1호 의안: 사내이사 이홍훈 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 최지만 선임의 건 - 제3호 의안: 감사 선임의 건(김인주) - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이홍훈	1967-12	3	신규선임	전)보해양조(주) 호남영업본부장 전)보해양조(주) 경영진단실장 현)보해양조(주) 경영본부장
최지만	1971-01	3	신규선임	전)창해에너지어링 감사 전)보해양조(주) 영업본부장 현)보해양조(주) 정업본부장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김인주	1955-02	3	재선임	상근	전)광주광역시스키협회 회장 현)무등산무돌길협의회 상임의장 현)보해양조(주) 상근감사