BOHAE BREWERY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 6, 2020

보해양조/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-24
3. 장소		전남 목포시 호남로68번길 36 보해양조(주) 본사 4층 회의실
4. 의안 주요내용		[보고사항]  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태보고  - 외부감사인 선임보고   [부의안건]  - 제1호 의안: 제68기(2019년 1월 1일 ∼ 2019년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건  - 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명)    제2-1호 의안: 사내이사 임지선 선임의 건    제2-2호 의안: 사내이사 조영석 선임의 건    제2-3호 의안: 사내이사 오명호 선임의 건    제2-4호 의안: 사외이사 박균택 선임의 건  - 제3호 의안: 감사 선임의 건 (상근감사 1명)                감사 임종욱 선임의 건  - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건  - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임지선	1985-08	3	재선임	현)보해양조 주식회사 대표이사 전)창해에탄올 상무이사
조영석	1960-12	3	신규선임	현)보해양조 주식회사 부사장 전)창해에탄올 전무이사
오명호	1967-01	3	신규선임	현)보해양조 주식회사 영업전략본부장 겸 전남본부장 전)보해양조 주식회사 영업본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박균택	1966-06	3	신규선임	전)법무연수원 원장 전)광주고등검창철 검사장	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임종욱	1971-02	3	재선임	상근	현)보해양조(주) 상근감사