BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Annual Report 2021

Mar 30, 2022

证券代码:000725	证券简称:京东方	A	公告编号:2022-023
证券代码:200725	证券简称:京东方	B	公告编号:2022-023

京东方科技集团股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事 会第十六次会议于 2022 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出通知,2022 年 3 月 30 日(星期三)以现场与通讯结合方式召开。

公司监事会共有监事 9 人,全部出席本次会议(其中:以通讯表 决方式出席的监事 5 人)。监事会主席杨向东先生,监事孙福清先生、 魏双来先生、陈小蓓女士、史红女士以通讯表决方式出席会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定,会议由监事会 主席杨向东先生主持。

一、会议审议并通过了如下议案:

(一)2021 年度监事会工作报告

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司 2021 年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)2021 年年度报告全文及摘要

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司 2021 年年度报告》全文及摘要。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)2021 年度财务决算报告及 2022 年度事业计划

公司 2021 年度财务报告委托毕马威华振会计师事务所(特殊普 通合伙)(以下简称"毕马威华振")审计,经审计,毕马威华振出具 了标准无保留意见的报告,认为公司 2021 年度财务报告已按照财政 部《企业会计准则》的相关规定编制,在所有重大方面公允地反映了 公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况及 2021 年度的经营成果和现金流 量。

项目	单位	2021年	2020年	本年比上年增减
营业收入	百万元	219,310	135,553	62%
利润总额	百万元	34,620	6,093	468%
归属于上市公司股东的净利润	百万元	25,831	5,036	413%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	百万元	23,938	2,670	797%
基本每股收益	元/股	0.71	0.13	446%
扣除非经常性损益的每股收益	元/股	0.65	0.06	983%
经营活动产生的现金流量净额	百万元	62,271	39,252	59%
总资产	百万元	449,727	424,257	6%
总负债	百万元	232,854	250,859	-7%
归属于上市公司股东的所有者权益	百万元	142,926	103,277	38%
净资产收益率	百分比	23.84%	5.15%	19%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	百分比	22.05%	2.47%	20%

现将 2021 年财务情况报告如下:

公司根据市场环境及未来规划,制定了 2022 年度事业计划以及 "创新引领 数字驱动 深耕物联 高质增长"的工作方针,推动公司 经营稳定增长和持续盈利。2022 年公司将着力推动以下工作:

1."1+4+N"业务发展

显示器件:聚焦 LCD 产品结构优化,打赢 LCD攻守并重决胜战, 加速 OLED 技术能力提升,持续引领柔性风暴,积极发挥行业龙头优 势,持续引领产业健康发展;

物联网创新业务:提升智慧终端软硬融合系统设计能力,强化新 技术转量产及创新业务技术储备,持续开拓战略客户,加强与生态伙 伴间合作,加快实现业务规模增长;

传感器及解决方案:持续提升传感核心技术能力,深耕医疗生物、 智慧视窗、微波通信、工业传感器等业务,进一步提升整体解决方案 能力,实现业务稳定增长;

MLED:持续提升产品良率、降低成本,丰富产品结构,提升产 品竞争力,加快业务布局,快速实现业务上量突破;

智慧医工:深入打造数字医院集团化运营管理体系,强化学科建 设,打造京东方学科品牌,构建 O+O 全周期服务平台,提升数字医 院及健康管理能力;

在其他业务领域,基于"1+4"的能力分布触达需求侧和市场端, 实现规模化应用场景,持续深耕优势赛道,加速核心能力成长和新兴 应用市场开拓。

2.推进数字化变革

以打造"一个、数字化、可视的京东方"为目标,紧密结合企业 发展战略、业务战略、管理模式、转型方向,坚定推进数字化变革系 列工作,进一步推动运营效率和经营效益双提升,助力长期、稳定、 高质量发展。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(四)2021 年度利润分配预案

经毕马威华振审计,2021 年公司归属于母公司股东的净利润 25,830,935,500 元,累计实现可供分配利润 36,941,121,452 元。2021 年母公司净利润 4,396,496,566 元,扣除按照母公司当年实现净利润 10%提取盈余公积 439,649,657 元,扣除本期永续债利息计提 533,600,000 元,考虑联营企业处置其他权益工具投资影响增加未分 配利润的 49,714,906 元 后 , 母 公 司 累 计 实 现 可 供 分 配 利 润 11,950,975,927 元。

根据《公司章程》及《公司未来三年(2021-2023 年)股东分红 回报规划》的规定,结合公司实际情况,公司拟定 2021 年度以扣除 公司通过回购专户持有本公司股份的总股本 37,917,560,430 股为基数, 向全体股东以每 10 股派 2.10 元人民币的方式进行利润分配(含税; 其中,B 股利润分配以公司股东大会决议日后第一个工作日中国人民 银行公布的人民币兑换港币的中间价折算成港币支付),不送红股、 不以公积金转增股本。本次利润分配金额共计 7,962,687,690.30 元(回 购账户里股数不享有分红)。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股 权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,则按照"分 配总额固定,对分配比例进行调整"的原则进行相应调整,具体金额 以实际派发为准。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(五)关于拟聘任 2022 年度审计机构的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司关于聘任 2022 年度审计机构的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(六)关于会计政策变更的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司关于会计政策变更的公告》和《京东方科技集团股份有限公司第九 届监事会关于第十六次会议审议事项的意见》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(七)2021 年度内部控制自我评价报告

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司 2021 年度内部控制自我评价报告》和《京东方科技集团股份有限 公司第九届监事会关于第十六次会议审议事项的意见》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(八)关于监事会换届选举的议案

公司已于 2022 年 3 月 2 日公告了本次换届选举的程序等有关事 项。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定,经股东提名推荐和 公司监事会征询相关股东意见,对相关人员的个人履历、工作实绩等 情况进行了审查,未发现候选人有《公司法》第一百四十六条规定的 情形,未发现候选人被中国证监会确定为市场禁入者,未发现候选人 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事,符合担任公司监 事的任职要求。征求候选人本人意见后,监事会确定王谨女士、孙福 清先生、时晓东先生、徐婧鹤女士为公司第十届监事会的股东监事候 选人,上述 4 位监事候选人经股东大会审议通过后,将与由公司职工 代表大会或其他形式民主选举产生的 3 名职工监事共同组成公司第 十届监事会,任期三年。

本议案需提交股东大会审议,并采用累积投票方式表决。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(九)关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案

为建立完善的公司治理机制,鼓励人才勇于任事,降低公司董事、 监事及经营者的风险,避免公司因承担高昂的赔偿责任及法律费用而 导致股东利益受损,根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》规 定,公司计划继续为新一届董事会及监事会成员、高级管理人员购买 责任保险。其中,保费每年不超过 100 万元人民币,承保人应为合格

的保险机构。

由于该事项与全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系,因 此全体监事需回避表决,本议案有效表决票数为 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十)关于修订《监事会议事规则》的议案

公司根据最新的上市公司监管相关规则,结合战略发展需要,拟 对《监事会议事规则》部分内容进行修订,修订内容详见与本公告同 日披露的《监事会议事规则》修订对照表。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、备查文件

1、第九届监事会第十六次会议决议;

2、第九届监事会关于第十六次会议审议事项的意见。 特此公告。

附件:监事候选人简历

京东方科技集团股份有限公司

监 事 会

2022 年 3 月 30 日

王谨女士,法学博士,高级经济师。曾任中国联合网络通信有限公司北京市分公司法律 与风险管理部副总经理、法律部副总经理、企业发展部/法律部副总经理。

现任北京电子控股有限责任公司总法律顾问。兼任北京易亨电子集团有限责任公司董事, 北京益泰电子集团有限责任公司董事,北京七星华电科技集团有限责任公司董事。

王谨女士与本公司控股股东、实际控制人存在关联关系,不是失信被执行人;不存在《公 司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存在被 证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形;没有受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中 国证监会立案调查;未持有本公司股份;与持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系; 与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

孙福清先生,工程硕士,正高级会计师。曾任北京兆维电子(集团)有限责任公司财务经 理助理,北京天龙股份有限公司财务部经理,北京电子控股有限责任公司财务处副处长,北 京信息职业技术学院副院长,北京大华无线电仪器厂财务总监,北京易亨电子集团有限责任 公司党委副书记、董事、总经理,北京电子控股有限责任公司调整保障中心副主任(兼)。

现任公司第九届监事会监事,北京电子控股有限责任公司财务管理部总监,兼任北京电 控久益实业发展有限公司董事,北京京东方投资发展有限公司董事长、总经理,北京首信股 份有限公司董事。

孙福清先生与本公司控股股东、实际控制人存在关联关系,不是失信被执行人;不存在 《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存 在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形;没有受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查;未持有本公司股份;与持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关 系;与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

时晓东先生,工商管理硕士,经济师。曾任北京松下控制装置有限公司人事专员,中信 国安世华国际金融信息有限公司人力资源部经理,博思智联管理顾问有限公司管理咨询顾问, 兆维科技股份有限公司企业管理部经理、人力资源部经理、总经理助理、副总经理,北京兆 维电子(集团)有限责任公司执行副总裁,北京电控爱思开科技有限公司党支部书记、副总 经理、工会主席。

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现任北京电子控股有限责任公司经营管理部副总监(主持工作)。兼任北京益泰电子集 团有限责任公司董事,北京京电进出口有限责任公司董事,北京七星华电科技集团有限责任 公司董事,北京正东电子动力集团有限公司董事。

时晓东先生与本公司控股股东、实际控制人存在关联关系,不是失信被执行人;不存在 《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存 在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形;没有受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查;未持有本公司股份;与持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关 系;与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

徐婧鹤女士,1983 年 12 月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员。毕 业于北京林业大学会计学专业审计方向,管理学硕士。美国注册管理会计师,中国注册会计 师专业资格,中级会计师,中级经济师。曾任北京亦庄投资控股有限公司财务管理部财务主 管、北京亦庄城市更新有限公司财务管理部经理。

现任北京亦庄投资控股有限公司投资发展部副部长。 徐婧鹤女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,不是失信被执行人;不存在《公 司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存在被 证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形;没有受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中 国证监会立案调查;未持有本公司股份;与持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系; 与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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