BNC Korea Co, Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 29, 2024

한국비엔씨/주주총회소집결의/(2024.02.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전9시
2. 장소		대구광역시 달서구 성서공단로11길 62, 대구테크노파크 성서캠퍼스S6동 8층 은하수관
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제8기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 황시영 선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 홍순광 선임의 건 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황시영	1970-10	3	재선임	- (주)효성 국내영업 - ChevyChase Bank 기술지원 - (주)씨앤비텍 해외영업부장 - (주)한국비엔씨 영업사업본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍순광	1959-10	3	신규선임	- University of British Columbia 방문연구 교수 - 명지대학교 생명과학정보학과 교수 - 명지대학교 자연과학대학 학장	-