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한국비엔씨/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전10시 정각
2. 장소		대구광역시 달서구 성서공단로11길62 대구테크노파크 벤처공장 1호관 306호
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인선임보고 나. 부의안건 제1호의안: 제4기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사보수한도 승인의 건 제3호의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 정기주주총회 회의 목적사항은 그 소집 통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다. - 코로나19 사태와 관련하여 총회예정장소의 폐쇄조치 등이 일어날 수 있는 바, 주주총회 일시 및 장소 등의 변경이 있을 수 있습니다. 이 경우 전자공시시스템과 회사 홈페이지 등을 통해 변경된 일시, 장소를 지체없이 공시하도록 하겠습니다. - 주주총회 현장에서 마스크착용여부, 발열여부 등 안전을 위한 확인조치를 실시할 예정이며, 이 경우 해당주주는 별도 장소에서 주주총회에 참석할 수 있습니다.
※관련공시	-

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