BMTCo.,Ltd. — AGM Information 2024

Feb 28, 2024

비엠티/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	10:00
2. 장소		부산시 기장군 장안읍 신소재산단2로17 본사 교육장
3. 의안 주요내용		제 24기 정기주주총회 회의목적사항 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 실태보고 2) 결의사항 제1호 의안 : 제24기(2023년1월1일 ~ 2023년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 주당 250원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명) 제2-1호 의안: 사내이사 윤종찬 재선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 임재훈 재선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-15 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤종찬	1959-01	3	재선임	부산대학교 국제전문대학원 경풍기계공업사 설립 (주)비엠티 전신 (현직 대표이사)
임재훈	1971-06	3	재선임	경성대학교 대학원 (현직 기술연구소 이사)