BLUECOM CO.,LTD — AGM Information 2024

Feb 23, 2024

블루콤/주주총회소집결의/(2024.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-22
시간	오전 8시 30분
2. 장소		인천광역시 연수구 인천타워대로 323 A동 3010호
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 : -제1호의안 : 제33기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1호의안 사내이사 김종규 선임(재선임)의 건 2-2호의안 사외이사 박근수 선임의 건 -제3호의안 : 감사 선임의 건 3-1호의안 상근감사 권종영 선임의 건 3-2호의안 상근감사 이은국 선임의 건(주주제안) -제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종규	1952-02	3	재선임	現) ㈜블루콤 대표이사 블루콤비나 동사장 천진블루콤 동사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박근수	1967-02	3	신규선임	대법원 재판연구원 춘천지방법원 부장판사 인천지방법원 부장판사 現)합동법률사무소 예서원 대표변호사	(주)래몽래인 사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
권종영	1983-08	3	신규선임	상근	MAZARS 회계법인 농협중앙회 본사 자금 지원 심사원 세무그룹동행 대표이사 회계법인 지평 파트너 現)가현회계법인 파트너
이은국	1969-06	3	신규선임	상근	국립세무대학 졸업 국세청 명예퇴직

집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	미도입	미도입
집중투표제 배제	배제	배제